كان لوحدة FIU التابعة لبينانس دور حاسم في عملية عالمية بقيادة السلطات الأمريكية والتايوانية، أدت إلى تفكيك منصة إنكوغنيتو ماركت لتجارة المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة بقيمة 100 مليون دولار.
Binance تساعد الولايات المتحدة وتايوان في تفكيك سوق المخدرات على الشبكة المظلمة بقيمة 100 مليون دولار
بقلم
مشاركة
وحدة الاستخبارات لبينانس حاسمة في عملية القبض على تجار المخدرات عبر الإنترنت المظلم دوليًا
لعبت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لبينانس دوراً مهماً في “عملية راب تور”، وهي مبادرة إنفاذ قانون عالمية بقيادة السلطات الأمريكية والتايوانية، والتي أدت إلى تفكيك إنكوغنيتو ماركت، وهي منصة رئيسية على شبكة الإنترنت المظلمة للبيع غير المشروع للمخدرات. تم تفصيل هذا التطور في منشور مدونة من بينانس في 9 يونيو. وقد سهلت السوق معاملات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار.
سمحت إنكوغنيتو ماركت للمستخدمين بالحصول على أكثر من 1000 نوع من المخدرات غير القانونية، بما في ذلك الهيروين والميثامفيتامين، عبر العملة الرقمية. استخدمت المنصة أدوات خصوصية متقدمة ونظام “مصرفي” خاص بها قائم على العملات الرقمية يهدف إلى إخفاء المعاملات. ومع ذلك، شددت بينانس على أن جهود وحدة FIU التابعة لها أثبتت أنها كانت حاسمة، حيث ذكرت:
قدمت وحدة FIU في بينانس استخبارات حاسمة، تتبعت تدفقات العملات الرقمية غير المشروعة وجمدت أصولًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليون دولار المرتبطة بالمنصة.
أدت هذه الاستخبارات إلى تحديد واعتقال روي سيانغ لين، المعروف أيضًا باسم “الفرعون”، وهو مواطن تايواني قام بتشغيل السوق وحقق أرباحًا كبيرة. وقد أقر لين بالذنب في محكمة فيدرالية أمريكية بالتآمر لتجارة المخدرات وغسل الأموال وتوزيع الأدوية المغشوشة.
أوضح نيلس أندرسن-رود، رئيس وحدة FIU العالمية في بينانس، أن معاملات البلوكشين تترك أثرًا رقميًا دائمًا، مما يجعل النشاط الإجرامي قابلاً للتتبع. وبرز أهمية متزايدة للتعاون عبر الحدود والشراكات بين القطاعين العام والخاص في معالجة الجرائم المعقدة المتعلقة بالعملات الرقمية. تأتي هذه العملية بعد مساعدة سابقة من بينانس في القضاء على كيدفليكس، منصة لاستغلال الأطفال، مما يشير إلى نمط من التعاون مع وكالات تطبيق القانون.
