في يوم الاثنين، أفاد تقرير “بارونز” أن “أنكوريج ديجيتال”، المؤسسة المالية المتخصصة في العملات الرقمية، قد أثارت اهتمام قسم متخصص داخل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
Barron’s: أنكوراج ديجيتال موضوع تحقيق من قبل الأمن الداخلي
بقلم
مشاركة
تقرير يدعي مواجهة أنكوريج ديجيتال لتحقيق من وزارة الأمن الداخلي
يُقال إن فريق المهام “إل دورادو” (EDTF)، وهو وحدة جرائم مالية تستهدف التدفقات النقدية غير المشروعة، يقوم بفحص البنك. قامت المراسلة ريبيكا أونغارينو من “بارونز” بكشف التحقيق لأول مرة في 14 أبريل، رغم أنها أكدت على أن “طبيعة التحقيق الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا كانت غير واضحة.”
وأوضحت أونغارينو أن لا أنكوريج ولا مسؤولو الأمن الداخلي قدموا تصريحات عند الضغط للحصول على توضيح. تأسست الشركة في 2017 على يد المؤسسين المشاركين دييغو مونيكا ونيثان ماكولي، وتعمل الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، عالميًا ولديها مراكز في نيويورك، وبورتو، وسنغافورة، وسيوكس فولز.
تحمل أنكوريج تميز كونها أول بنك أصول رقمية مُرخص فيدراليًا في الولايات المتحدة، وحصلت على ترخيصها من مكتب مراقب العملة (OCC) في عام 2021. في نفس العام، استعانت خدمة المارشالات الأمريكية بـ أنكوريج لحماية العملات الرقمية المصادرة جنبًا إلى جنب مع المقاولين بيتجو وكوينبيس.
يتخصص قسم الجرائم الإلكترونية المستقل من (EDTF) في الجرائم الرقمية والمعاملات المرتبطة بسلسلة الكتل. تشير السجلات العامة إلى أن فريق المهام قد ساهم في تفكيك عمليات تشمل الاحتيال القائم على العملات الرقمية والأسواق الإلكترونية السرية والمخططات المالية غير المشروعة. ومن بين أهدافه كانت سوق إمباير، وهي منصة على الشبكة المظلمة متورطة في مبادلات غير قانونية بقيمة 430 مليون دولار، وقد أسفر التحقيق عن مصادرة 75 مليون دولار من العملات والأصول الرقمية.
