AUSTRAC تأمر Binance أستراليا بتعيين مدقق بسبب الإخفاقات في مكافحة غسيل الأموال

تحذير للبورصات العالمية

أمرت وكالة الاستخبارات المالية ومكافحة غسيل الأموال الأسترالية، AUSTRAC، شركة بينانس أستراليا بتعيين مدقق خارجي بعد تحديد “مخاوف جدية” مع ضوابط AML/CTF التابعة لتبادل العملات المشفرة. جاء هذا التوجيه عقب مراجعة تنظيمية لشركة Investbybit Pty Ltd، الفرع المحلي لتبادل العملات المشفرة المركزي الرائد في العالم.

وفقًا لـبيان صحفي، تم استدراج القرار نتيجة عدد من الإخفاقات المزعومة من جانب بينانس أستراليا. أشار الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، برندان توماس، إلى المراجعة المستقلة الأخيرة للشركة، والتي وصفها بأنها “محدودة في النطاق” مقارنة بحجم بينانس، وعروض الأعمال، وملف المخاطر.

كما أثارت AUSTRAC مخاوف بشأن نقص الرقابة المحلية والموارد، وكذلك ارتفاع معدل دوران الموظفين. هذه المشكلات دفعت الوكالة إلى التشكيك في ملاءمة حوكمة AML/CTF الخاصة ببينانس في البلاد بشكل عام.

وأوضح توماس أنه في حين أن المشغلين العالميين مثل بينانس قد يظهرون بأنهم مجهزون جيدًا، فإنه يجب عليهم تكييف أنظمتهم لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية. وقال: “إذا لم يفهموا مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، فإنهم يفشلون في الامتثال لالتزامات AML/CTF في أستراليا.”

كما ذكر أوسترالك جميع بورصات العملات الرقمية بضرورة أن تبقى يقظة ضد التعاملات المشبوهة، ولا سيما تلك المرتبطة بالاحتيال والجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب. وصرح:

أذكر جميع بورصات العملات الرقمية بأن تبقى يقظة تجاه التعاملات التي تشير إلى سلوك مشبوه، بما في ذلك غسيل الأموال من خلال الاحتيال والجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب – فاحتمال هذه الأنشطة أعلى بكثير للبوصات العالمية.

تم إعطاء بينانس أستراليا 28 يومًا لتسمية المدققين الخارجيين للنظر فيها واختيارها من قبل AUSTRAC.

منذ بداية العام، قامت AUSTRAC بتشديد الضوابط على بورصات العملات المشفرة واتخذت إجراءات تنفيذية ضد الكيانات التي فشلت في الالتزام بمتطلبات معينة. على سبيل المثال، أفادت Bitcoin.com News في مايو أن AUSTRAC قد غرمت بورصة العملات المشفرة Cointree بزعم الفشل في تقديم تقارير عن حالات مشبوهة في الوقت المناسب.

قبل ذلك، قامت الوكالة باتخاذ إجراءات ضد 13 من مقدمي خدمات التحويل وبورصات العملات الرقمية. اعتبارًا من مارس 2026، ستطلب AUSTRAC من كيانات العملات المشفرة جمع بيانات المستخدم بالإضافة إلى الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية.