AUSTRAC تشدد الخناق على منصات تبادل العملات الرقمية، وتحذر من إجراءات تنفيذية

الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها

قالت الوكالة المالية الأسترالية المسؤولة عن مراقبة المعاملات إن مزودي خدمات الأصول الافتراضية مثل بورصات العملات الرقمية النظراء للنظير ومقدمي خدمات الحفظ سيُطلب منهم التقاط معلومات المستخدمين بدءًا من 31 مارس 2026. وعلاوة على ذلك، ستُطلب هذه الكيانات أيضًا بالإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية والقضايا المشتبه بها لمركز التقارير والتحليل للمعاملات الأسترالي (AUSTRAC). في ردود بالبريد الإلكتروني على استفسار من Bitcoin.com News، قالت الوكالة إن هذا المتطلب سيطبق على أكثر من 400 مقدم خدمة تبادل العملات الرقمية المسجلين لديها. وهذا ينطبق أيضًا على “مجموعة أصغر” تقدم خدمات ماكينات الصراف الآلي للعملات الرقمية (CATM). “اعتبارًا من 31 مارس 2026، ستطبق هذه الالتزامات على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية إذا كانوا يقدمون خدمات في تبادل الأصول الرقمية بالأصول الرقمية، تحويل الأصول الرقمية، حفظ (حفظي) الخدمات أو الخدمات المالية في عرض الأصول الافتراضية. تُعرف مثل هذه الخدمات عمومًا بتبادل النظراء للنظير، وحفظ المحافظ والعروض الأولية للعملات”، قالت AUSTRAC. وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006 (قانون AML/CTF)، يُطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أيضًا أن يكون لديهم “أنظمة، وضوابط وإدارة مناسبة”. تحذر AUSTRAC، التي استهدفت سابقًا الكيانات المخالفة، من اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الشركات العاملة في العملات الرقمية التي تفشل في الامتثال لمتطلبات قانون AML/CTF.

إصدار تذكيرات لـ 106 كيانات

في تحديثها في 17 فبراير، كشفت AUSTRAC أنها اتخذت إجراءً ضد 13 مقدم خدمة لتحويل الأموال وتبادل العملات الرقمية. من بين هؤلاء، ألغيت تسجيلات تسعة أو تم تعليقها أو رفض تجديدها. علاوة على ذلك، أصدرت الوكالة منذ يناير 2024 تذكيرًا إلى 106 كيانات بجميع القطاعات بشأن التزاماتها. ومع ذلك، تعهد الرئيس التنفيذي للوكالة بريندان توماس بملاحقة أولئك الذين لم يمتثلوا بعد. “الشركات العاملة في هذا المجال التي لا تفي بالتزاماتها يمكن أن تتوقع سماع منا”، قال الرئيس التنفيذي. وفي الوقت نفسه، أوضحت AUSTRAC أنها ليست الوكالة المسؤولة عن تنظيم العملات الرقمية المحددة. بدلاً من ذلك، هي تنظم فقط مقدمي خدمات تبادل العملات الرقمية الأسترالية الذين يتبادلون العملات الرقمية بالعملة القانونية. وأضافت الوكالة أنها تقوم بهذا منذ أبريل 2018.