استولت إدارة مكافحة المخدرات على 10 ملايين دولار في عملة مشفرة مرتبطة بكارتل سينالوا

مصادرة DEA لعشرة ملايين دولار من العملات الرقمية من الكارتل سينالوا

مع تكيف المجرمين وتطورهم لدمج أدوات مالية جديدة، مثل العملات الرقمية، في أنشطتهم غير المشروعة، تكيفت الوكالات الفدرالية أيضًا لمكافحة هذه الأساليب الناشئة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وهي الوكالة الفيدرالية الرئيسية المشاركة في مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، مؤخرًا أنها ضربت كارتل سينالوا بمصادرة عملات رقمية بقيمة 10 ملايين دولار مشتقة من أنشطتهم في تهريب المخدرات.

سلط القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات، روبرت مورفي، الضوء على أهمية هذه الأنشطة كجزء من عملية استعادة أمريكا، التي صادرت بالفعل ملايين من أقراص الفنتانيل وآلاف الأرطال من مسحوق الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين.

مشيرًا مباشرة إلى الإجراء المتعلق بكارتل سينالوا، أعلن مورفي أن المصادرة تمت في ميامي بتعاون مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين استخدموا تقنيات تتبع مالية جديدة للعثور على هذه الأصول من العملات الرقمية.

مورفي شدد:

نحن نضرب الكارتلات حيث يضرهم أكثر: في أمورهم المالية. تُظهر هذه العملية أننا يمكننا تتبع طرق توجيه أموالهم حتى عندما يحاولون إخفاءها في العملات الرقمية.

يعد كارتل سينالوا أحد الجماعات الإجرامية المكسيكية التي صُنفت كمُنظمة إرهابية أجنبية من قِبل الحكومة الأمريكية بسبب العمليات الكبيرة التي يخطط لها وينفذها هذا الكارتل لملء البلد بالمخدرات.

سلط النائب العام بام بوندي الضوء على أهمية هذه الأنشطة المتعلقة بالمصادرة، مُعترفًا بأن الوكالات الفدرالية تؤدي وظيفتها في الحرب ضد المخدرات. وقالت “إن عملاء إدارة مكافحة المخدرات يفعلون أعمالًا تاريخية لحماية مجتمعاتنا من المخدرات القاتلة مثل الفنتانيل وتفكيك الكارتلات التي تبيعها”، كما اختتمت.

وقد قام مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) بفرض عقوبات أيضًا على مجموعة فنزويلية تُدعى ترين دي أراجوا لاستخدامها للعملات الرقمية في غسل الأموال، وقد تم مؤخرًا تفكيك عملية لغسل أكثر من 13 مليون دولار من قبل الحكومة التشيلية.

اقرأ المزيد: شيلي تتصدى لمخطط غسيل الأموال عبر العملات الرقمية لمجموعة ترين دي أراجوا