أوستراك، المراقب المالي لخدمات أستراليا، أبدى قلقه من أن بعض مزودي ماكينات صرف العملات المشفرة قد يفتقرون إلى تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أستراليا تتخذ إجراءات صارمة ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، مشيرة إلى تدابير غير كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
فرقة العمل تحدد اتجاهات مقلقة
زعمت هيئة الرقابة على صناعة الخدمات المالية الأسترالية، أوستراك، أن بعض مزودي أجهزة صرف العملات المشفرة “قد لا يمتلكون الفحوصات الصحيحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) المطلوبة.” وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، بريندان توماس، إن فرقة العمل التي تم إنشاؤها لتقييم المخاطر المرتبطة بأجهزة صرف العملات المشفرة قد حددت “اتجاهات وعلامات مقلقة للنشاط المشبوه”، بما في ذلك المعاملات الاحتيالية.
في بيان مارس 31، أوحت أوستراك بأن العدد المتزايد من أجهزة الصراف الآلي – من 23 في عام 2019 إلى 1600 في عام 2025 – يستحق زيادة الرقابة. وفقًا للبيان، يتم تركيب معظم أجهزة الصراف الجديدة من قبل بورصات الأصول الرقمية. تشتمل الغالبية العظمى من المعاملات على ودائع نقدية لشراء بيتكوين (BTC).
جاء كشف أوستراك عن أن مزودي أجهزة صرف العملات المشفرة لا يمتلكون تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أسابيع من إعلان توماس أن الكيانات المشفرة ستكون ملزمة بتزويدها بمعلومات المعاملات المالية. وكما أفادت أخبار Bitcoin.com، فإن هذا المتطلب ينطبق أيضًا على مزودي أجهزة صرف العملات المشفرة.
موضحًا قرار أوستراك بزيادة تركيزها على مشغلي أجهزة الصراف الآلي، قال توماس، الذي تعهد سابقًا بملاحقة الكيانات التي لا تفي بالتزاماتها:
“نريد أن نضمن أن يمتلك مزودو أجهزة صرف العملات المشفرة ممارسات قوية لتقليل خطر استخدام أجهزتهم لغسل الأموال القذرة أو للقيام بعمليات احتيال وتضليل للناس الأبرياء. سنواصل العمل مع الصناعة لرفع المعايير، ولكن سنتخذ أيضًا إجراءات ضد المشغلين الذين لا يلتزمون.”
كما تم الإبلاغ سابقًا عن أخبار Bitcoin.com ، فقد طور أوستراك مواد لمساعدة بورصات العملات المشفرة على تحديد مخاطر الجريمة المالية. وحثت الهيئة المستخدمين على الإبلاغ عن أي نشاط احتيالي مشتبه به أو عمليات احتيال تتعلق بأجهزة صرف العملات المشفرة إلى مكافحة الاحتيال.
