استولت السلطات الأمريكية على ما يقرب من 749 بيتكوين، تقدر قيمتها بـ 62.5 مليون دولار، مرتبطة بعمليات تهريب مخدرات وغسيل أموال تتعلق بطريق الحرير، وفقًا لتقرير فوربس بتاريخ 12 مارس 2025.
إنفاذ القانون الأمريكي يصادر 749 بيتكوين مرتبطة بجرائم طريق الحرير القديمة التي يعود تاريخها إلى عقد من الزمن.
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
تراث طريق الحرير يستمر: استيلاء على بيتكوين بقيمة 62.5 مليون دولار في أحدث حملة
وجهت أمر الحجز من قبل المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من تكساس، واستهدف الأصول المرتبطة بفردين مجهولين: بائع مخدرات سابق في طريق الحرير وشريك قام بغسل العائدات عبر منصات تبادل العملات المشفرة. إلى جانب البيتكوين، أفادت فوربس بأن السلطات صادرت مئات الآلاف من العملات الأجنبية والذهب بأشكال قضبان وعملات.
تتبع الأموال غير المشروعة إلى تعاملات في طريق الحرير، وهو سوق أسود مغلق في 2013 بعد اعتقال مؤسسه. على الرغم من إغلاقه، تواصل الجهات الأمنية استرداد الأصول الرقمية المرتبطة بالمنصة. تمثل العملية الأخيرة أحدث عملية من سلسلة من المصادرات، بما في ذلك مصادرة قياسية للبيتكوين بقيمة مليارات الدولارات في عام 2021.
كشف المحققون العملية بعد أن نقل المشتبه بهم البيتكوين من طريق الحرير عبر حسابات متعددة وقاموا بتحويلها إلى نقد عبر منصة نظير إلى نظير التي توقفت الآن Localbitcoins. الودائع المريبة التي أشارت إليها Gemini، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة مقرها الولايات المتحدة، نبهت السلطات، مما أتاح الاستيلاء عليها من خلال إجراء مصادرة مدني.
تظهر الحالة قدرة السلطات القانونية المتقدمة على تتبع معاملات العملات المشفرة، حتى بعد سنوات من حدوث الجرائم. أشار التقرير إلى أن تحليل البلوكشين، جنبًا إلى جنب مع التعاون من المنصات التي تطبق بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال، لعب دورًا حاسمًا. يبرز مشاركة Gemini دور المنصات المتطور في مكافحة الجرائم المالية.
كان طريق الحرير، الذي كان يومًا ما مركزًا لبيع المخدرات بشكل مجهول باستخدام البيتكوين، قد أجرى مبيعات تقدر بـ 9.5 مليون بيتكوين قبل إغلاقه. بينما روس أولبريشت مؤسسها قد تم العفو عنه تمامًا، قالت فوربس إن السلطات لا تزال ملتزمة بملاحقة الأصول المتبقية. يتماشى هذا الحجز مع الجهود الأوسع لردع النشاط في الشبكة المظلمة من خلال إظهار أن مكاسب العملات المشفرة ليست بعيدة المنال.
تضيف استعادة الـ 62.5 مليون دولار إلى أكثر من 4 مليارات دولار في أصول مرتبطة بطريق الحرير تمت مصادرتها منذ عام 2013. غالبًا ما تُموّل عائدات مثل هذه الإجراءات تعويضات للضحايا أو مبادرات إنفاذ القانون. يشير الخبراء إلى أن العملية تعزز من حقائق المزدوجة للعملات المشفرة: إمكاناتها في عدم الكشف عن الهوية وضعفها أمام التدقيق الشرعي.
لم تُوجَّه أية تهم جنائية ضد الأفراد المتورطين، ما يشير إلى أن التحقيق لا يزال نشطًا. لم تُعلق وزارة العدل الأمريكية بعد على الإجراءات المحتملة القادمة.
