عملية احتيال بالرموز تنكشف بعد حكم قضائي ساحق بقيمة 3.34 مليون دولار

محكمة كولورادو تفرض حكم احتيال بملايين الدولارات ضد مؤسسي إندكسكوين

أعلنت دائرة الأوراق المالية في كولورادو في 16 سبتمبر أن قاضية محكمة مقاطعة دنفر هايدي إل. كوتشر حكمت ضد إندكسكوين ش.م.م. ومؤسسيها إيلي وكايتلين ريجالادو، لارتكابهما احتيالًا في الأوراق المالية في انتهاك لقانون الأوراق المالية في كولورادو. جاء القرار بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام في مايو وأسفرت عن حكم بقيمة 3.34 مليون دولار، بشكل مشترك ومتعدد، ضد المدعى عليهم. بدأت الدعوى المدنية في يناير 2024 عندما قدمت مفوضة الأوراق المالية تونغ تشان اتهامات بالاحتيال، متهمة الريجالادوس بتطوير وترويج رمز رقمي بلا قيمة.

كشفت الأدلة المقدمة في المحاكمة عن تقديم معلومات مضللة واسعة النطاق إلى المستثمرين المحتملين. كما وثق في القضية:

جمعت إندكسكوين ما يقرب من 3.4 مليون دولار من أكثر من 300 فرد. زعمت الشكوى أن الريجالادوس استهدفوا المجتمعات المسيحية في دنفر وقدموا العديد من المعلومات الخاطئة والتغافلات لإغراء المستثمرين.

رغم افتقارهم للخبرة التقنية وحصولهم على تقرير تدقيق يقيم عملتهم بصفر من 10 من حيث الأمان، أكد الزوجان للمشترين على الاستقرار والقدرة على تحقيق الربح. كما أطلقوا منصة التداول الخاصة بهم، مملكة تبادل الثروات، التي انهارت بعد يوم واحد من التشغيل.

اكتسبت القضية انتباهًا دوليًا عندما اعترف إيلي ريجالادو في فيديو انتشر على نطاق واسع بأن أموال المستثمرين استخدمت لتغطية نفقات شخصية وتجديدات. وقدم المدعون المزيد من التفاصيل:

لم يكن لدى الريجالادوس أي مصدر دخل آخر في ذلك الوقت واستخدموا أموال المستثمرين لتمويل نمط حياة مبذر شمل المجوهرات، ورحلات التزلج واليخوت الفاخرة، والملابس المصممة، وعلاجات الأسنان وحتى سيارة رينج روفر.

بالإضافة إلى الحكم المدني، تم توجيه لائحة اتهام كبيرة ضد الزوجين في يوليو في دنفر تشمل 40 تهمة جنائية تتعلق بنفس المخطط. وصف المفوض تشان هذه النتيجة بأنها تحقيق للعدالة للضحايا وتأكيد للمشاريع الشرعية للعملات المشفرة بأن تطبيق اللوائح يمكن أن يحمي المستثمرين الصغار من الاحتيال.