عملية مداهمة نفذتها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تكشف شبكة للتلاعب بأسعار العملات المشفرة، مع توجيه تهم إلى 10 مواطنين أجانب ومصادرة أكثر من مليون دولار

اتهامات بالتلاعب في سوق العملات المشفرة تستهدف الشركات والمديرين التنفيذيين

فصل المدعون الفيدراليون تفاصيل إجراء إنفاذ شامل يستهدف إساءة استخدام سوق العملات المشفرة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 30 مارس عن توجيه تهم ضد 10 أفراد مرتبطين بأربع شركات متهمة بالتلاعب بأسعار الأصول الرقمية. وتركز القضية على ممارسات تداول منسقة تهدف إلى تضليل المستثمرين وتضخيم التقييمات.

وحدد المحققون نتائج إضافية مرتبطة بالضرر الذي لحق بالمستثمرين والمكاسب المالية من المخططات المزعومة. وصرح المسؤولون:

"تزعم لوائح الاتهام أن المتهمين لم يتآمروا فقط لتضخيم حجم تداول العملات المشفرة وأسعارها، بل استفادوا أيضًا من بيع العملات المشفرة بأسعار مبالغ فيها لمستثمرين غير مدركين."

وتشمل التهم موظفين ومسؤولين تنفيذيين من شركات Gotbit وVortex وAntier وContrarian، وكل منهم مرتبط بتداول منظم يهدف إلى محاكاة الطلب.

استراتيجية FBI السرية تكشف مخططًا عالميًا للعملات المشفرة

وصفت السلطات كيف امتدت العملية عبر الولايات القضائية، مع تنفيذ اعتقالات متعددة على الصعيد الدولي. تم تسليم ثلاثة متهمين، من بينهم كبار المديرين التنفيذيين، من سنغافورة ومثلوا أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند. وكان آخرون قد أقروا بالذنب بالفعل وحكم عليهم، مما يعكس الأدوار المختلفة في سوء السلوك المزعوم.

تدعم عملية "Token Mirrors" التحقيق الأوسع نطاقًا، الذي اعتمد على عملة رمزية أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تُعرف باسم NexFundAI لتحديد الأنشطة غير المشروعة لتكوين السوق. استخدم العملاء الفيدراليون الرمز كجزء من استراتيجية سرية لإشراك الشركات وتوثيق كيفية تقديم خدمات التداول الوهمي وتنفيذها. تقدمت القضية من خلال لوائح اتهام صدرت بين مارس وسبتمبر 2025، تلاها اعتقالات في سنغافورة وعمليات تسليم لاحقة أدت إلى وضع كبار المسؤولين التنفيذيين قيد الحجز في الولايات المتحدة.

أكدت ملفات المحكمة على العواقب المالية والقانونية الأوسع نطاقًا المرتبطة بهذه الأنشطة. صرح المدعون العامون:

"تسببت هذه المخططات التي تُعرف باسم "الضخ والتفريغ" في خسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى … وقد تمت مصادرة أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة حتى الآن."

"بالإضافة إلى المتهمين الثلاثة الذين تم تسليمهم، أقر اثنان آخران بالذنب وحكم عليهما قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أراسيلي مارتينيز-أولغوين"، كما أشار المدعون العامون. تضمن السلوك المزعوم جهودًا منسقة لتضخيم مؤشرات العملات الرقمية قبل تصفية المراكز.

الأسئلة الشائعة 🧭

• ما هي التهم التي وجهتها وزارة العدل في قضية التلاعب بسوق العملات المشفرة؟
  وجهت وزارة العدل تهمًا إلى أفراد وشركات بتهمة التلاعب بأسعار العملات المشفرة وتضليل المستثمرين.
• ما هي الشركات التي تورطت في مخطط العملات المشفرة المزعوم؟
  تم ربط شركات Gotbit وVortex وAntier وContrarian بممارسات تداول منظمة قيد التحقيق.
• كيف كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن أنشطة التداول الوهمي للعملات المشفرة؟
  استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملة رقمية سرية لتحديد وتوثيق خدمات صنع السوق غير القانونية.
• ما هي المخاطر التي يواجهها مستثمرو العملات المشفرة من مخططات التضخيم والتصفية؟
  يواجه المستثمرون خسائر عندما يتم بيع الرموز المميزة التي تم تضخيمها بشكل مصطنع من قبل المطلعين على المعلومات الداخلية بأسعار قصوى.