عملية تشفير واسعة بقيمة 700 مليون يورو تنهار مع مداهمات دولية

انهيار دوامة تشفير تتجاوز 700 مليون يورو في أوروبا مع مداهمات تفجر المرحلة التالية

أعلنت يوروبول في 4 ديسمبر أن السلطات في جميع أنحاء أوروبا أكملت المرحلة النهائية من حملة قمع متعددة السنوات تستهدف مؤسسة احتيال وغسيل تشفير واسعة النطاق. وذكرت الوكالة: “نجحت الإجراءات النهائية في عملية دولية شاملة في تفكيك شبكة احتيال وغسيل أموال للعملات الرقمية الكبيرة التي غسلت ما يزيد عن 700 مليون يورو”.

وفقًا ليوروبول:

الشبكة الإجرامية قامت بتشغيل العديد من منصات الاستثمار الرقمية الوهمية، واستدرجت آلاف الضحايا بإعلانات متقدمة تعد بعوائد عالية.

“ثم كان يتم الاتصال بالضحايا بشكل متكرر من قبل مراكز اتصال إجرامية، حيث يقوم المتصلون باستخدام الهندسة الاجتماعية للضغط على الضحايا لدفع مزيد من المدفوعات عن طريق عرض عوائد مبالغ فيها على منصات التداول الوهمية”، أفاد يوروبول.

بدأت القضية قبل سنوات مع تحقيق في منصة احتيال واحدة لكنها توسعت تدريجيًا عندما كشف المحققون عن بنية أوسع من بوابات التداول الوهمية، وعمليات مراكز الاتصال، وقنوات غسيل الأموال العابرة للحدود. نفذت السلطات المرحلة المنسقة الأولى في 27 أكتوبر، وقامت بمداهمات في قبرص وألمانيا وإسبانيا بناءً على طلب المسؤولين الفرنسيين والبلجيكيين. أسفرت تلك المرحلة عن تسعة اعتقالات ومصادرات للأصول التي شملت أرصدة بنكية، وحيازات تشفير، ونقد، وأجهزة رقمية، وعناصر فاخرة.

اقرأ المزيد: سويسرا وألمانيا تتحركان ضد خلط العملات الرقمية بمصادرات بتكوين بقيمة 25 مليون يورو

تم التركيز في المرحلة الثانية في 25-26 نوفمبر على نظم التسويق التابعة التي قامت بتوجيه الضحايا إلى الاحتيال من خلال إعلانات عبر الإنترنت مزيفة وحملات ترويجية تعتمد على العميق. أوضحت يوروبول:

كشف التحقيق عن غسيل أكثر من 700 مليون يورو عبر متاهة من بورصات العملات الرقمية، مستفيدًا من عدم الكشف الرقمي لإخفاء التدفقات غير المشروعة.

“بعد هذه الإجراءات المنسقة وعمليات الاعتقال والمصادرة المتعددة، ستواصل السلطات التحقيقية تتبع أصول المنظمة الإجرامية في البلدان التي تعمل وتستوطن فيها”، أشارت الوكالة.

شملت السلطات المشاركة الشرطة القضائية الفيدرالية ليمبورغ في بلجيكا؛ مديرية الجرائم الإلكترونية في بلغاريا داخل المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة؛ شرطة قبرص؛ الدرك الوطني في فرنسا؛ المكتب المركزي للبافاريا لملاحقة الجرائم الإلكترونية وشرطة المقر الرئيسي كمنيتس، وشرطة المقر الرئيسي غورليتس، وقسم التحقيقات الجنائية فورتسبورغ، وشرطة المقر الرئيسي دوسلدورف؛ وحدة الجريمة الإلكترونية الوطنية ووحدة الاستخبارات في إسرائيل؛ شرطة مالطا؛ وشرطة إسبانيا الوطنية وشرطة موسوس ديسكوادرا.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما الذي فككت يوروبول في هذه العملية؟
  شبكة احتيال وغسيل عملات رقمية كبيرة مسؤولة عن تدفقات غير مشروعة تزيد عن 700 مليون يورو.
• كيف استهدفت المنصات الإجرامية الضحايا؟
  استخدمت مواقع استثمار عملات رقمية وهمية وتكتيكات مراكز اتصال عدوانية وإعلانات عبر الإنترنت مضللة للضغط على الضحايا لدفع مدفوعات متكررة.
• ما هي الدول التي شاركت في المداهمات؟
  نسقت السلطات من بلجيكا وبلغاريا وقبرص وفرنسا وألمانيا وإسرائيل ومالطا وإسبانيا أعمالاً عبر عدة مراحل.
• ما الذي سيقوم به المحققون بعد ذلك؟
  سيستمرون في تتبع أصول المنظمة عبر الاختصاصات لاسترداد الأموال ودعم الملاحقات.