أدين آلان جوزيف، رجل من لانكاستر، ماساتشوستس، في 22 نوفمبر بتهمة تشغيل عمل تجاري غير مرخص يقوم بتحويل النقود النقدية إلى بيتكوين لدعم الأنشطة الإجرامية، وفقًا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء. بين أغسطس 2020 وفبراير 2021، قام جوزيف بتنفيذ معاملات، بما في ذلك تحويل بقيمة 25,000 دولار من النقد إلى بيتكوين، لوكيل سري ادعى تورطه في تهريب بضائع مزيفة. كشفت السلطات أن أفعال جوزيف عززت الأنشطة غير القانونية من خلال تمكين المجرمين من إخفاء تدفق أموالهم عبر العملة المشفرة. وقد فشل في تسجيل عمله لتحويل الأموال كما تطلبه القانون الفيدرالي، مما يبرز إساءة استخدام بيتكوين لإخفاء الأرباح غير المشروعة. أكدت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك FBI وIRS، على أن هذه القضية تعد تحذيرًا لأولئك الذين يستغلون العملة المشفرة لتسهيل الجرائم. يواجه جوزيف عقوبة تصل إلى 20 عامًا بتهمة غسل الأموال وخمس سنوات إضافية لتشغيل عمل غير مرخص، مع تحديد موعد النطق بالحكم في فبراير 2025.
عملية مخابراتية تكشف عن مخطط بيتكوين وراء شبكة البضائع المزيفة
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
