الولايات المتحدة تصادر ملايين العملات المشفرة بعلاقات مع Binance—تكتشف الفيدرالية عصابة احتيال عالمية

الحكومة الأمريكية تتحرك لمصادرة العملات المشفرة التي تم ضبطها من حساب Binance

بدأت الحكومة الأمريكية إجراء مصادرة مدنية ضد أصول العملات المشفرة التي تمت مصادرتها من حساب Binance، متهمةً ضلوعها في احتيال عبر الإنترنت وغسيل أموال. القضية، المقدمة في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة ماساتشوستس في 19 فبراير، تتضمن الأصول الرقمية التي تم مصادرتها في أكتوبر من العام الماضي. تتضمن الشكوى العديد من العملات المشفرة، التي يُشار إليها مجتمعة على أنها الملكية المتهمة:

7.23918814 BTC، و105.75351403 ETH، و636.11899592 AVAX، و14120.995091 USDT، و2,380,467,906.17 SHIB، و319008151.01 PEPE تمت مصادرتها من حساب Binance المرتبط بمعرف المستخدم XXXXX3280، بتاريخ أو حوالي 25 أكتوبر 2024.

وفقًا لشهادة رئيسة الوكلاء الخاصة كاترينا ب. كولفيلد من الخدمة السرية الأمريكية، تم تتبع أموال العملات المشفرة إلى أنشطة احتيالية تتضمن عملية احتيال متنكرة كمنصة استثمارية تدعى Trade Propel.

تشرح الشكوى كيف تم استدراج الضحايا من خلال مجموعة على فيسبوك تسمى “منتدى الاستقلال المالي”، حيث تم إقناعهم بالاستثمار في ما بدا وكأنه فرصة مربحة لتجارة العملات المشفرة. أحد الضحايا، المعروف باسم الضحية-1، حول 1.33 BTC بناءً على توجيه فرد يدعى “توم شيلدون هيلي”. وكشفت المزيد من التحقيقات أن موقع Trade Propel كان احتياليًا، وادعى زورًا ارتباطه بمؤسسات مالية شرعية، وتم الإبلاغ عنه في تقارير احتيال متعددة.

تؤكد الحكومة أن الأصول المصادرة هي عائدات احتيال عبر الإنترنت وكانت متورطة في مخططات غسيل أموال. وتم تحريك الأموال عبر محفظات وسيطة مختلفة قبل إيداعها في حساب Binance المسجل باسم أفويروسو أوموكري، المرتبط بجواز سفر نيجيري.

تسعى الدعوى المقدمة للحصول على أمر قضائي لمصادرة الأصول بشكل رسمي وتوزيعها وفقًا للقانون الفيدرالي، مشيرة إلى الحاجة لتفكيك المخططات الاحتيالية التي تستغل منصات العملات المشفرة. ينص مستند المحكمة:

وجدت هذه المحكمة سببًا محتملاً لمصادرة الملكية المتهمة.