الولايات المتحدة توجه اتهامات لمؤسس Gotbit أليكسي أندريوين بالتزوير والبث السلكي والتلاعب في السوق

كود لتجارة الغسيل في معاملات العملات المشفرة

أليكسي أندريينين، 26 عامًا، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة Gotbit، تم ترحيله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم بالتلاعب في أسواق العملات المشفرة نيابة عن العملاء. وذكرت بيان صادر عن مكتب المحامي العام للولايات المتحدة لمنطقة ماساتشوستس أن أندريينين، الذي تم القبض عليه في البرتغال في 8 أكتوبر 2023، ظهر لأول مرة في المحكمة في 25 فبراير.

وجهت هيئة محلفين فدرالية كبرى في بوسطن بعد ذلك اتهامات ضد أندريينين، وهو مواطن روسي، تشمل الاحتيال عبر وسائل الاتصال والتآمر للتلاعب في السوق والاحتيال عبر وسائل الاتصال. كما وجهت الهيئة اتهامات إلى Gotbit ومديرين اثنين، فيودور كيدروف وقاوي جليلي.

في البيان، يتهم المسؤولون الأمريكيون مؤسس Gotbit بتقديم خدمات التلاعب في السوق لعدة شركات عملات مشفرة، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وأضافت أن مؤسس Gotbit اعترف بتطوير كود لتجارة “غسيل” العملات المشفرة لزيادة حجم التداول المصطنع للعملات المشفرة “المسجلة” على موقع Coinmarketcap.

إلى جانب موظفي Gotbit، يُقال إن أندريينين كان يسوق هذه الخدمات وكسب ملايين الدولارات مقابل الخدمات المقدمة.

وقال بيان المحامي العام الأمريكي: “أندريينين وموظفو Gotbit، بما في ذلك جليلي (مدير مبيعات Gotbit) وكيدروف (مدير صنع السوق في Gotbit)، قاموا بتسويق هذه التكتيكات التجارية للعملاء المحتملين وشرحوا كيف استخدمت Gotbit حسابات متعددة لتجنب اكتشاف تجارة الغسيل على البلوكشين العامة. وزُعم أن Gotbit قام بتجارة غسل بملايين الدولارات نيابة عن العملاء وتلقى عشرات ملايين الدولارات من العائدات في اتصال مع هذه الخدمات الاحتيالية. وزُعم أن أندريينين نقل ملايين الدولارات من عائدات Gotbit إلى حسابه الشخصي في Binance.”

على تهمة الاحتيال عبر وسائل الاتصال، يواجه أندريينين عقوبة سجن قصوى تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى 250,000 دولار “أو ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة من الجرم، التعويض والمصادرة.” بالنسبة للتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال عبر وسائل الاتصال، يواجه مؤسس Gotbit خمس سنوات في السجن وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج المشروط.