الولايات المتحدة تؤمن أصولًا بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بقضية Helix للعملات الرقمية

الولايات المتحدة تختتم مصادرة 400 مليون دولار في قضية العملات المشفرة المظلمة Helix

وصلت عملية تنفيذ فيدرالية رئيسية إلى مرحلتها النهائية. حصل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كولومبيا، وهو هيئة ادعاء فيدرالية، على ملكية قانونية في 29 يناير 2026، لأكثر من 400 مليون دولار من الأصول المرتبطة بخدمة مزج العملات المشفرة Helix في السوق المظلم.

ينص الإعلان على:

“في الأسبوع الماضي، حصلت الحكومة على ملكية قانونية لأكثر من 400 مليون دولار في العملات المشفرة المصادَرة، والعقارات، والأصول النقدية المرتبطة بتشغيل خدمة المزج بالسوق المظلم، Helix.”

ويضيف الشرح أن: “الأصول كانت قد صودرت سابقًا من لاري دين هارمون، مشغل خدمة المزج Helix، التي قامت بمعالجة معاملات تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار من العملات المشفرة بين 2014 و2017.” تلت المصادرة أمرًا في 21 يناير من قاضية المحكمة الفيدرالية بيريل أ. هاول من محكمة المقاطعة لمنطقة كولومبيا، والذي أنهى ملكية الحكومة للأصول بعد التسوية مع حامل الرهن العقاري المرتبط بأحد ممتلكات هارمون.

اقرأ المزيد: الحكومة الأمريكية تعيد العملات المشفرة المصادرة إلى الضحايا بعد الحملة التي أثارت تحولًا جديدًا

توضح الوثائق القضائية أن Helix عملت بين 2014 و2017 كواحدة من أكثر خدمات مزج العملات المشفرة استخدامًا على السوق المظلم، حيث تم دمج أموال المستخدمين لإخفاء مصادرها ووجهاتها وأصحابها. وعالجت المنصة حوالي 354,468 بيتكوين، كان تقدير قيمتها يزيد عن 300 مليون دولار في وقت المعاملات، مع حصة كبيرة مرتبطة بأسواق المخدرات في السوق المظلم. كما أدار هارمون موقع Grams، وهو محرك بحث في السوق المظلم، وصمم كلا الخدمتين للاتصال بالأسواق المظلمة الرئيسية من خلال واجهة برمجة تطبيقات سمحت بالتكامل المباشر في أنظمة سحب البيتكوين.

تتبع المحققون عشرات الملايين من الدولارات من الأسواق غير المشروعة إلى Helix، مع احتفاظ هارمون بالعمولات كرسوم تشغيلية. وقد أجرت التحقيق وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقيق الجنائي للضرائب ومكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، بمساعدة من الشركاء الدوليين، وشبكة مكافحة الجرائم المالية، والعديد من مكاتب وزارة العدل. اعترف هارمون بالذنب في أغسطس 2021 بالتآمر لارتكاب غسل الأموال وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 36 شهرًا وإطلاق سراح مشروط وغرامات المصادرة، تسليطًا للضوء على استمرار الضغط التنفيذي على الخدمات المشفرة غير المشروعة.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما الأصول التي صادرتها الحكومة الأمريكية من Helix؟
  شملت المصادرة أكثر من 400 مليون دولار في العملات المشفرة، والعقارات، والأصول النقدية المرتبطة بهيليكس.
• كم عدد العملات المشفرة التي قامت Helix بمعالجتها؟
  قامت Helix بمعالجة حوالي 354,468 بيتكوين بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار بين 2014 و2017.
• من قام بتشغيل خدمة المزج Helix؟
  أدار Helix لاري دين هارمون، الذي اعترف لاحقًا بالذنب في مؤامرة غسل الأموال.
• أي وكالات قادت تحقيق Helix؟
  قاد التحقيق وحدة التحقيق الجنائي للضرائب ومكتب التحقيقات الفيدرالي بدعم من FinCEN والشركاء الدوليين.