السلطات الجنوب أفريقية تعتقل رجلاً متهماً باستخدام البيتكوين لتمويل أنشطة إرهابية

المعاملات المشبوهة

قامت وكالة إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا مؤخرًا بالقبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا يُزعم أنه استخدم العملات المشفرة لتمويل أنشطة إرهابية. ووفقًا لفرقة العمل الخاصة، فإن الرجل الذي تتبعوه إلى منزل في جوهانسبرغ خالف قانون حماية الديمقراطية الدستورية والأنشطة ذات الصلة.

فيلاني نكوالاس، المتحدث باسم وكالة إنفاذ القانون، كشف أن فرقة العمل الخاصّة بدأت تحقيقًا في الرجل بعد تلقي معلومات حول الأنشطة المتعلقة بالإرهاب.

“بدأ التحقيق في مايو 2018 عندما تلقت مركز الاستخبارات المالية (FIC) وفرقة العمل الخاصة معلومات حول معاملات مشبوهة يُزعم أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب. تم شراء عملة مشفرة في شكل بيتكوين بقيمة 614 دولارًا (ZAR11,500) يُزعم أنها تم شراؤها من خلال لونُو، مقدم خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، عبر تحويل الأموال من حساب المتهم البنكي إلى حساب حفظ لونُو في 30 نوفمبر 2017،” قال نكوالاس.

فورًا بعدها، تم تحويل البيتكوين إلى محفظة أخرى مرتبطة بـ “مؤسسة” غير محددة. وقالت سلطات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا إن التحقيق الأولي يشير إلى أن الأموال تم تحويلها لدعم “المشاركين” في بلد آخر بالأسلحة والمساعدات المالية ومشاريع أخرى.

بعد تحديد غرض الأموال، قامت سلطات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا بمداهمة منزل المشتبه به في 24 أكتوبر، مسلّحة بأمر تفتيش. وتمت مصادرة عدة مواد، بما في ذلك أسلحة نارية لم تكن موضوعة في مكان آمن كما ينص عليه القانون.

وفي الوقت نفسه، قال جودفري ليبيا، رئيس مديرية التحقيق في جرائم الأولوية، إن فريقه يتعاون مع وكالات محلية ودولية “لوقف تدفق الأموال غير الشرعية التي تغذي الجريمة المنظمة والإرهاب”.

ومن المتوقع أن يمثل الرجل أمام محكمة الصلح في ليختنبورغ في 6 يناير.