السناتورات يضغطون على وزارة العدل والخزانة للتحقيق في منصة العملات المشفرة المرتبطة بترامب WLFI

وارن وريد يدعوان للمراجعة الفيدرالية لمؤسسة ترامب المالية “وورلد ليبرتي فاينانشيال”

أرسل السيناتور الديمقراطيان إليزابيث وارن من ماساتشوستس وجاك ريد من رود آيلاند خطابًا للمدعي العام باميلا بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت يطلبان فيه تحقيقًا رسميًا في مؤسسة “وورلد ليبرتي فاينانشيال” المدعومة من ترامب، بحسب لجنة الولايات المتحدة لمجلس الشيوخ بشأن البنوك، الإسكان، والشؤون الحضرية كما يوضح البيان الصحفي.

في الخطاب، يجادل السيناتورات بأن المنصة قد تشكل مخاطر أمن قومي وتفتقر إلى الضوابط الكافية لمنع التمويل غير المشروع. في الخطاب، يستشهد المشرعون بنتائج من تقرير سبتمبر 2025 من Accountable.US، الذي حلل بيانات البلوكشين المرتبطة بمبيعات توكنات الحوكمة لـ WLFI. ووفقًا للتقرير، زعم أن WLFI قد باعت توكنات لمحافظ لها ارتباطات سابقة بأفراد أو كيانات تواجه عقوبات أمريكية.

تشمل إحدى الادعاءات متداولًا كانت محفظته قد انخرطت في عشرات المعاملات مع عنوان مرتبط لاحقًا بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية. ويشير السيناتورات أيضًا إلى شراء توكنات مرتبطة بمحافظ تتفاعل مع أكبر بورصة أصول رقمية في إيران، وأدوات تشفير روسية خاضعة للعقوبات، وعشرات من العناوين التي شاركت سابقًا في خدمة خلط تورنادو كاش.

جاء في البيان الصحفي للسيناتورات:

“علينا أن نضمن ألا تستفيد المصالح المشفرة على حساب الأمن القومي للولايات المتحدة، وألا يُمنح الفاعلون غير المشروعين مفاتيح لمنصات مالية يمكنهم استغلالها لاحقًا.”

في نفس الوقت في سبتمبر، تقارير تفيد بأن WLFI حظرت حوالي 272 محفظة للعملات المشفرة. تقول وارن وريد إن هذه الأنماط تثير تساؤلات حول ما إذا كان WLFI يحتفظ بعمليات فعالة لمكافحة غسل الأموال وفحص العقوبات. ويجادلون بأن مبيعات توكنات الحوكمة يمكن أن تسمح للمشاركين ذوي المخاطر العالية بالتأثير على قرارات المنصة أو غسل الأموال، خاصة لأنهم يعتقدون أن كيانًا مرتبطًا بترامب يتلقى على ما يبدو حصة كبيرة من إيرادات التوكنات.

تطلب رسالتهم من وزارة العدل ووزارة الخزانة توضيح أي إجراءات إنفاذ جارية أو مخططة بحلول الأول من ديسمبر، محذرين من أن الرقابة غير الكافية قد “تزيد من نشاط التمويل غير المشروع”. حاليًا، لم يتم الإبلاغ عن أي ردود علنية من WLFI أو عائلة ترامب أو الوكالات الفيدرالية. تتناسب مشاركة السيناتور وارن في تحقيق WLFI مع موقفها الطويل كواحدة من أشد منتقدي الكونغرس للعملات المشفرة.

لقد صورت الأصول الرقمية على أنها تهديد هيكلي للمستهلكين والأمن القومي، مكررة مخاوف بشأن غسل الأموال، وتجاوز العقوبات، والاستخدام الجنائي بينما تجادل بأن الصناعة تقاوم نفس القواعد المفروضة على البنوك. يصر منتقدوها، بمن فيهم الكثير من داخل صناعة التشفير، على أن نهج وارن يتسم بالعداء المفرط ويتشكل من خلال اعتقاد أيديولوجي بأن الأصول الرقمية تقدم مخاطر أكثر من الفوائد.

يستشهدون برسائل “جيشها المناهض للعملات المشفرة”، واعتمادها على أمثلة بارزة لسوء التصرف المالي، ومواءمتها مع المصالح المصرفية التي تفضل قواعد أكثر صرامة على الشركات التشفير. سواء اعتبرت حذرها مبدئيًا أو تشككًا متجذرًا، فقد وضعت هذه المواقف وارن في مركز كل دفعة تشريعية كبرى تقريبًا لضبط العملات المشفرة بشكل أكثر صرامة—ويمثل التحقيق في WLFI أحدث امتداد لهذا الدور.

الأسئلة الشائعة ❓

• ما الذي دفع السيناتورات لكتابة الخطاب؟ طلبوا من المسؤولين الفيدراليين التحقيق في WLFI بعد تقارير تشير إلى أن مبيعات التوكنات وصلت إلى محافظ مرتبطة بأنشطة عقوبات سابقة.
• ما المخاطر التي أشار إليها السيناتورات؟ أعربوا عن مخاوف بشأن الضمانات غير الكافية لمنع التمويل غير المشروع والتعرض المحتمل للأمن القومي.
• من المتصل بـ WLFI؟ تدرج WLFI الرئيس ترامب وعدة أفراد من العائلة في أدوار تأسيسية عليا.
• ماذا سيحدث بعد ذلك؟ طلب السيناتورات ردودًا من وزارة العدل ووزارة الخزانة بحلول الأول من ديسمبر توضح أي خطوات تنفيذية مخططة.