السلطات تستهدف أول عملية ضخ وتفريغ للعملات المشفرة بموجب القانون الكوري الجنوبي الجديد

قانون العملة الرقمية الجديد قيد التنفيذ: اتهام مشتبه به بالتلاعب السريع بالأسعار

أعلنت لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) وخدمة الإشراف المالي (FSS) يوم الخميس أنها أبلغت النائب العام بشخص يشتبه في تورطه في التلاعب بأسعار العملات الرقمية. تعتبر هذه القضية أول حالة يتم التعامل معها بموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أنشأها قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو 2024.

تبع هذه القضية عملية منظمة شملت تبادل العملات الرقمية، والتي أشارت إلى نشاط تداول غير عادي، والسلطات المالية التي قامت بالتحقيق والحصول على الموافقة من خلال لجنة التحقيق في السوق الافتراضية والمداولات قبل الإبلاغ عن المسألة للنائب العام.

المشتبه به متهم بالانخراط في مخطط رفع وخفض الأسعار لتحقيق أرباح غير شرعية. وفقًا للسلطات المالية، قام المشتبه أولاً بشراء كميات كبيرة من عملات رقمية معينة، ثم وضع أوامر شراء سريعة ومتكررة لزيادة الأسعار وأحجام التداول بشكل صناعي. أدى هذا التلاعب إلى خلق وهم بنشاط سوق متزايد، مما أدى إلى تضليل مستثمرين آخرين لشراء الأصول. وبمجرد أن ارتفعت الأسعار، قام الفرد المذكور ببيع حيازاته بالكامل. عادة ما تمت العملية برمتها في غضون 10 دقائق، مما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار. وتشير التقديرات الأولية إلى أن المشتبه به قد يكون كسب عدة مليارات وون من الأرباح غير المشروعة خلال شهر واحد.

وسط ارتفاع أحجام التداول وزيادة تقلبات الأسعار في سوق العملات الرقمية، تزايدت المخاوف بشأن انتشار ممارسات التداول غير العادلة مثل مخططات رفع وخفض الأسعار. حذرت السلطات المالية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالأصول التي تشهد ارتفاعات مفاجئة في الأسعار والأحجام، محذرة من أن مثل هذه الأصول قد تشهد انخفاضات مفاجئة.

كما أكدوا التزامهم بتعزيز أنظمة مراقبة السوق، وتشجيع بورصات العملات الرقمية على تعزيز قدراتها في الكشف، والنظر في الإصلاحات الهيكلية الأوسع مثل تنفيذ معايير الإدراج والإفصاح لضمان سوق أكثر عدالة وشفافية.