السيناتور بلومنثال يطالب بسجلات بينانس بشأن مزاعم خرق عقوبات إيران بقيمة 1.7 مليار دولار

التحقيق في الصلة بهونغ كونغ

أطلق السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، تحقيقًا في بينانس عقب تقارير تفيد بأن المنصة يُزعم أنها سهّلت معاملات بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب. ويركّز التحقيق، الذي فُتح في 24 فبراير من قبل لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، على مزاعم بأن قيادة بينانس تجاهلت تحذيرات داخلية من فريق الامتثال لديها بشأن مخططات غسل أموال واسعة النطاق.

ويأتي هذا التحقيق عقب تقارير من صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى تفصّل كيف رصد محققو بينانس ارتفاعًا في تدفق العملات المشفرة من البورصة إلى أهداف إيرانية خاضعة للعقوبات. وفي صميم التدقيق كيانان يقع مقرهما في هونغ كونغ، من بينهما مورد لدى بينانس يُعرف باسم Blessed Trust. وأفاد مُبلّغون داخليون، بحسب التقارير، بأن هذه الشركات كانت المصدر الرئيسي للتحويلات.

“يبدو أن بينانس قد تجاهلت التحذيرات والتوصيات لمنع مخططات غسل الأموال الإيرانية على منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بها”، كتب بلومنتال في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لبينانس ريتشارد تينغ.

ويسعى السيناتور أيضًا إلى فهم المزاعم التي تفيد بأن بينانس علّقت أو فصلت المحققين المسؤولين عن كشف الصلة الإيرانية.

ومع ذلك، ردّت بورصة العملات المشفرة على المزاعم بأنها غضّت الطرف عن نشاط غير قانوني. وذكرت التقارير أن متحدثة باسم الشركة جادلت بأن اكتشاف المعاملات المشبوهة يُعد دليلًا على نجاح المنصة. وكشفت المتحدثة أن بينانس أزالت الحسابات المرتبطة بالمعاملات الإيرانية وقطعت العلاقات مع Blessed Trust في يناير. كما رفضت اتهامات بأن البورصة استهدفت الأفراد الذين كشفوا التحويلات إلى كيانات مرتبطة بطهران.

ولمعالجة مخاوف اللجنة، تطلب رسالة بلومنتال من بينانس تقديم سجلات شاملة تفصّل تعليق وإنهاء خدمات موظفي الامتثال والمحققين المشاركين في التحقيق الداخلي.

الأسئلة الشائعة ❓

• لماذا تخضع بينانس للتحقيق؟ أطلق السيناتور الأمريكي بلومنتال تحقيقًا بشأن تحويلات مزعومة بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بإيران.
• ما الذي أشعل تحقيق مجلس الشيوخ؟ قالت التقارير إن بينانس تجاهلت تحذيرات الامتثال بشأن مخططات غسل الأموال.
• كيف ردّت بينانس؟ تزعم البورصة أنها قطعت العلاقات مع Blessed Trust وأزالت الحسابات التي تم الإبلاغ عنها.
• ما السجلات التي طلبها مجلس الشيوخ؟ طلب بلومنتال تفاصيل بشأن تعليق الموظفين وإجراءات التحقيق الداخلي.