الروسي الوطني يواجه 22 تهمة لغسل 530 مليون دولار في العملات المشفرة

توجيه 22 تهمة ضد مواطن روسي في مخطط تشفير بقيمة 530 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 9 يونيو أن Iurii Gugnin، مواطن روسي يعيش في نيويورك، يواجه 22 تهمة جنائية لادعاءه غسل أكثر من 500 مليون دولار عبر شركات التشفير الخاصة به، Evita Investments Inc. و Evita Pay Inc.

يتهم Gugnin باستخدام أعماله لمساعدة العملاء الأجانب، خاصة من روسيا، في تجاوز العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير. يزعم أنه استخدم العملة المشفرة، بشكل أساسي Tether (USDT)، لإخفاء أصل الأموال وتسهيل المعاملات مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، مما أدى إلى التحايل على المؤسسات المالية الأمريكية في العملية. وفقًا لـ DOJ:

بين يونيو 2023 ويناير 2025، استخدم Gugnin شركة Evita لتسهيل نقل حوالي 530 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي، معظمها تلقاه بشكل عملة مستقرة مشفرة معروف باسم التيثر، أو “USDT”.

“لتنفيذ المخطط، خدع Gugnin العديد من البنوك ومنصات تبادل العملات المشفرة عن طريق تحويل الأموال وإجراء التحويلات البنكية”، بحسب لائحة الاتهام، مضيفة أن Gugnin متهم أيضًا بإيهام هذه المؤسسات بأن شركاته لم تتعامل مع كيانات روسية. يُتهم Gugnin أيضًا بأنه سهل الدفع للحصول على التكنولوجيا الحساسة الأمريكية لصالح المصالح الروسية، بما في ذلك المكونات المتعلقة بالبرنامج النووي لروسيا.

تشمل التهم ضد Gugnin الغش الاقتصادي وغش البنوك، والتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وغسل الأموال. وأكد المدعي العام الأمريكي Joseph Nocella Jr. الالتزام بمقاضاة الأفراد الذين يسيئون استخدام النظام المالي الأمريكي للأنشطة غير القانونية. وإذا أدين، قد يواجه Gugnin عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن.