الرئيس التنفيذي لـ Safemoon مُدان في عملية احتيال ضخمة بالعملات الرقمية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا

الرئيس التنفيذي لسيفمون يواجه 45 عامًا بسبب الأكاذيب حول مجموعة السيولة تؤدي إلى إدانة فيدرالية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مايو أن برادن جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة الأصول الرقمية سيفمون LLC، تم إدانته من قبل هيئة محلفين فدرالية في بروكلين في جميع التهم الثلاثة في قضية احتيال تخص العملات الرقمية تتضمن اختلاس أموال المستثمرين. وقد قدمت سيفمون طلب إفلاس بموجب الفصل السابع في ديسمبر 2023 بعد أن اتهمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومسؤوليها بالاحتيال.

تم اتهام كاروني وشركائه بالتآمر لخداع مستثمري سيفمون بشأن إمكانية استخدام مجموعة السيولة الخاصة بالمشروع. وكما أوضح المدعون: “اتفق المتهم مع شركائه في التآمر على الكذب على مستثمري سيفمون حول ما إذا كان بإمكان مسؤولي سيفمون الوصول إلى مجموعة السيولة وما إذا كانوا يستخدمون الأصول من مجموعة السيولة لمصالحهم الشخصية.” وذكرت وزارة العدل:

مع نمو القيمة السوقية لسيفمون إلى أكثر من 8 مليارات دولار، قام المتهم بتحويل وتخصيص ملايين الدولارات بشكل احتيالي من سيولة سيفمون لمصلحتهم الشخصية.

نظرت القضية على مدى 12 يومًا أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إيريك ر. كوميت. وقالت وزارة العدل: “عند صدور الحكم، يواجه كاروني ما يصل إلى 45 عامًا في السجن. كما أصدرت هيئة المحلفين حكمًا بمصادرة عقار سكني والعائدات من بيع عقار سكني آخر، بمقدار حوالي 2 مليون دولار.”

وكشف المسؤولون الفيدراليون أن كاروني استغل ثقة المستثمرين بينما أدعى أن البنية التحتية لسيفمون قدمت ضمانات لم تكن موجودة. وأثبت المدعون أن المسؤولين لديهم وصول سري إلى مجموعات السيولة التي تم الترويج لها للجمهور بأنها “مقفلة” وآمنة من التلاعب.

في الواقع، تم استخدام الأموال لتمويل نمط حياة باذخ. وذكر محامي الولايات المتحدة جوزيف نوسيلا:

كما ثبت في المحاكمة، كانت أصول سيفمون الرقمية كل شيء عدا أن تكون آمنة، واتضح أنها بعيدة عن متناول المستثمرين الذين تم تضليلهم عمدًا من قبل كاروني، الرجل الذي سعى ليصبح ثريًا بسرعة عبر سرقة وتحويل ملايين الدولارات.

أضاف نوسيلا: “استخدم كاروني مخططه لشراء منازل متعددة، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة، وغيرها من السلع الفاخرة. يجب أن يكون حكم الإدانة اليوم بمثابة تحذير لكل من يسعى للاحتيال بأن مكتبي سيلاحق الأفراد مثل المتهم الذي يستغل مستثمري الأصول الرقمية ويقوض ثقة المستثمرين في أسواق الأصول الرقمية، مما يشكل تهديدًا لاستقرار ونمو هذه التقنيات الناشئة.”

وفقًا للمحققين، قام كاروني بغسل المكاسب غير المشروعة من خلال حسابات تبادل تحت أسماء مستعارة ومحافظ خاصة، محاولًا إخفاء آثاره. وذكر أنه حصل على ما يزيد عن 9 ملايين دولار من المخطط وأنفق العائدات على عقار بقيمة 2.2 مليون دولار في يوتا، ومساكن أخرى في يوتا وكانساس، ومركبات فاخرة تشمل عدة أودي R8، وتسلا، وشاحنات فورد وجيب مخصصة. وأكدت تطبيق القانون أن السلوك الاحتيالي تضمنت إخفاء وتلاعب مقصود في معاملات العملة الرقمية. في حين ينتظر كاروني الحكم، فقد اعترف شريكه توماس سميث بالذنب بالفعل، بينما لا يزال شريك آخر في التآمر، كايل نايجي، في حالة فرار.