الرئيس دونالد ترامب عفا عن مؤسسي Bitmex، آرثر هايز، بنجامين ديلو، وصمويل ريد في 27 مارس 2025، مما أزال إدانتهم في 2022 بعدم منع غسيل الأموال على منصتهم للعملات المشفرة.
الرئيس ترامب يلغي إدانات غسيل الأموال لمؤسسي Bitmex
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
العفو الرئاسي يلغي تهمة غسيل الأموال لمؤسسي Bitmex
Bitmex، وهي بورصة مشتقات تشفير مقرها سيشل تأسست في 2014، واجهت تدقيقًا قانونيًا في الولايات المتحدة في 2020 عندما اتهم المدعون مؤسسيها بانتهاك قانون سرية البنوك. زعمت السلطات أن المنصة عملت بدون بروتوكولات كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مما أتاح تداولًا مجهولًا يمكن أن يسهل التمويل غير المشروع.
اعترف المؤسسون بالذنب في 2022، بعد فترة ترامب الأولى، لتجاهلهم عمدًا متطلبات مكافحة غسيل الأموال. حصل هايز وديلو على فترة اختبار وغرامات مالية بستة أرقام، بينما قبل ريد شروطًا مماثلة. أُدين مسؤول تنفيذي رابع، جريجوري دواير، لكنه لم يُدرج في عفو ترامب.
العفو، الذي صدر خلال فترة ترامب الثانية، يلغي السجلات الجنائية للثلاثي لكنه لا يعكس الغرامات. لم يتم تقديم تفسير رسمي، على الرغم من أن الخطوة تتماشى مع موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة مؤخرًا، بما في ذلك لقاءات مع قادة الصناعة وعفوات سابقة عن شخصيات مثل “سيلك رود” روس أولبريشت. كما أثارت موجة العفو التكهنات بأن روجر فير—الذي يكافح حاليًا ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب انتهاكات ضريبية مزعومة—قد يستفيد من عفو مماثل.
لم يعلق هايز وديلو وريد علنًا. توقيت العفو—قبل يوم من الإعلانات السياسية المقررة لترامب—يثير جدلاً حول تأثيراتها على تنظيم العملات المشفرة وأعراف العفو الرئاسي.
