أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في القائمة السوداء 49 عنوانًا من عملات البيتكوين (BTC) ومونيرو (XMR) المرتبطة بـ بهروز برسرادي، وهو شخصية مقرها إيران متهم بالإشراف على سوق الويب المظلم نيميسيس (DNM) المتوقف عن العمل، كجزء من مبادرات مستمرة لتعطيل القنوات المالية التي تدعم تجارة المخدرات غير المشروعة وسوء السلوك الرقمي.
القائمة السوداء للأوفاك تشمل مدير نميسيس في إيران و49 عنواناً للعملات الرقمية ضمن عقوبات ما بعد الإزالة.
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
بعد الإغلاق، تستهدف الخزانة مؤسس نيميسيس و49 محفظة للعملات المشفرة
منذ عام 2021 وحتى إغلاقه المفاجئ في مارس 2024، قالت الحكومة الأميركية إن نيميسيس كان يعمل كسوق رقمي أسود، يوفر سوقًا غير قانونية للفنتانيل، والوثائق المزورة، وأدوات التسلل عبر الإنترنت، وحلول الفدية. يعمل ضمن قنوات مشفرة يمكن الوصول إليها فقط عبر تقنيات إخفاء الهوية مثل Tor، وكان يضم قاعدة مستخدمين تتجاوز 150,000 شخص و1,100 بائع، وتم اتهام المشاركين الألمان في خمس المعاملات.
رغم أن مبيعات الأسلحة كانت محرمة، أشار محللو الخزانة يوم الثلاثاء إلى أن الوكالة تقدر أن تجارة المخدرات بقيمة 30 مليون دولار تدفقت عبر الموقع قبل إغلاقه. قاد السلطات الألمانية الإغلاق من خلال جهد عالمي منسق، بمساعدة نظرائهم في الولايات المتحدة وليتوانيا في مصادرة البنية التحتية للخوادم في كلا البلدين والعملات الرقمية بقيمة 94,000 يورو (102,000 دولار).
ساهم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، عبر تحالف JCODE) Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement)، في التحقيق الذي بدأ في أكتوبر 2022 لمكافحة توزيع الأفيونات وعمليات الويب المظلم. تم التعرف عليه كمهندس حصري لنيميسيس، حيث يُشتبه في أن برسرادي قام بتنظيم العمليات التقنية والتدفقات النقدية، وجمع أرباحًا بسبعة أرقام من الرسوم المترتبة على الصفقات.
تكشف تحليلات البلوكتشين عن أن العديد من المحافظ المعاقبة قامت بمعالجة تحويلات BTC بحجم غبار إلى جانب زيادات صغيرة (2-3 BTC). وتفاعلت بعض المعاملات مع بورصات العملات المشفرة مثل FTX (المتوقفة الآن)، وParibu، وCoingate، وذلك على الأقل حسب إشارات Arkham Intelligence، بينما ارتبطت أخرى بعدد كبير من العناوين غير المحددة. لم تكن المحافظ نشطة منذ عامين إلى ثلاثة أعوام.
عقب انهيار المنصة، يقترح خبراء الاستخبارات أنه استكشف إمكانية إعادة تشغيل المؤسسة. قامت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بمعاقبته وفقًا للأمر التنفيذي 14059 – وهو إطار عمل يستهدف شبكات المخدرات – ونشرت 49 معرفًا لمحفظة العملات المشفرة لإيقاف النشاط المالي. تهدف هذه الإجراءات إلى تجميد ممتلكات برسرادي المرتبطة بالولايات المتحدة ومنع الكيانات الأميركية من التفاعل المالي معه.
أشار منفذي القانون، أن هذه الخطوة تبني على العقوبات السابقة ضد مراكز الويب المظلم هيدرا (2022) وجينيسيس (2023). أكد ممثلو الخزانة على التركيز المستمر على مثل هذه المنصات، مشيرين إلى دورها في معالجة الأرباح من الأفيونات الاصطناعية التي تدفع وباء الجرعات الزائدة في أميركا. يزاول المحققون الآن الاستفادة من الاستخبارات المستخرجة من الخادم لتتبع المشاركين في جميع أنحاء العالم.
رغم عدم الإعلان عن احتجازات، يسعى العقوبات إلى إعاقة محاولات الإحياء وإظهار التصميم العابر للحدود لمواجهة الجرائم المسهلة رقميًا.
