القاضي الأرجنتيني يأمر بالكشف المالي لرئيس ميللي في قضية احتيال LIBRA

الرئيس الأرجنتيني ميلي يتخلف عن الوساطة بينما تسعى القاضية للكشف عن السجلات المالية في فضيحة العملات المشفرة

ذكرت وسائل الإعلام المحلية تقريرًا أن القاضية الفيدرالية ماريا سيرفيني طلبت من البنك المركزي الأرجنتيني رفع السرية عن حسابات الرئيس خافيير ميلي وحسابات أخته كارينا، وسط تحقيق موسع في فضيحة مزعومة للعملات المشفرة الميم ليبرا. الأمر، الذي قدم تحت طابع السرية، يسعى للحصول على سجلات المعاملات التي تعود إلى عام 2023 ويشمل تجميد الأصول لثلاثة مشتبه بهم آخرين: رجل الأعمال ماوريسيو نوفيللي، المستشار التنظيمي السابق سيرجيو موراليس، واليوتيوبر مانويل تيرونيس جودوي.

أفادت صحيفة “Página 12” اليومية أن لا ميلي ولا أخته حضرا جلسة وساطة يوم الخميس مع الضحايا، مما قد يمهد الطريق لدعاوى مدنية. ربطت السلطات والدة وأخت نوفيللي بلقطات إمكانية المراقبة التي تظهرهما وهم يدخلون أحد فروع البنك في بوينس آيرس بحقائب فارغة في 17 فبراير ويغادرون بحاويات ممتلئة. تتطابق اللقطات، التي تمت مراجعتها من قبل المدعين، مع مداهمة تم العثور فيها على صناديق ودائع آمنة فارغة مزعوم ارتباطها بالمخطط.

أشار تقرير للشرطة الفيدرالية إلى أن الحقائب بدت “أكبر حجماً بشكل واضح” عند الخروج. أثار غياب ميلي عن الوساطة، التي نُظمت لـ 25 ضحية يطالبون بخسائر تصل إلى 4.5 مليون دولار، انتقادات. حضر محامي تيرونيس جودوي فقط الجلسة الافتراضية. يقول الخبراء القانونيون أن عدم حضورهم يمكن أن يسبب شكاوى إضافية. تتولى المدعي العام إدواردو تايانو الإشراف على التحقيق، والذي يركز على المعاملات التي جرت بعد تغريدة ميلي في 14 فبراير التي تروج لـ ليبرا.

يُعتبر رمز عملة ليبرا، الذي تم إطلاقه على منصة Pump.fun، أنه عملية نصب من نوع “البومب أند دامب” وليس مشروعًا شرعيًا. انهارت قيمة الرمز بعد أسابيع، مما أثار مزاعم بالاحتيال. وصف محامي الضحايا، نيكولاس أوزست، الوساطة بأنها “خطوة حاسمة نحو المساءلة”. في هذه الأثناء، تعتبر أوامر سيرفيني أول تدقيق قانوني مباشر لمالية ميلي منذ توليه المنصب في 2023.