القضاء الفيدرالي يفجر قنبلة المواعيد النهائية: أمام ضحايا عملية احتيال بيتكوين لمكافحة غسيل الأموال حتى 5 يونيو

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحدد مهلة 5 يونيو لضحايا إمبراطورية احتيال AML بيتكوين والعملات الرقمية

وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يعيدان تأكيد طلبهما لضحايا مخطط العملات الرقمية لروولاند ماركوس أندريد بالتقدم قبل 5 يونيو. في إعلان الأسبوع الماضي، شدد مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو ومكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا على ضرورة تحديد الأفراد الذين تأثروا بتسويق وبيع الأصول الرقمية الغير شرعية، بما في ذلك AML Bitcoin، وAML Bitcoin token، وBlack Gold Coin، وAten Coin، وABTC.

حث مكتب التحقيقات الفيدرالي الأفراد الذين كانوا ضحايا في هذا المخطط على تعبئة نموذج قصير بسرعة، قائلاً:

إذا كنت ضحية للسيد أندريد، أو شركته، أو منتجاته أو لديك معلومات ذات صلة بهذا التحقيق، يرجى ملء هذا النموذج القصير. تاريخ التقديم: 5 يونيو 2025. لن يتم النظر في الردود بعد هذا التاريخ.

في توضيح دور الوكالة، صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي: “مكتب التحقيقات الفيدرالي مكلف قانونياً بتحديد ضحايا الجرائم الفيدرالية التي يحقق فيها. قد يكون الضحايا مؤهلين للحصول على خدمات معينة، وتعويض، وحقوق بموجب القانون الفيدرالي و/أو القانون الحكومي.” قد يتم الاتصال بالذين يقدمون المعلومات للحصول على تفاصيل إضافية، وسيتم الحفاظ على السرية طوال العملية.

تم إدانة أندريد، من خلال كيانه مؤسسة العملة الوطنية أتسن—المعروفة أيضاً باسم NAC Foundation LLC—بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال لتمثيله الخاطئ لطبيعة وميزات الامتثال لعروض عملاته الرقمية. بين عامي 2014 و2019، جمع ملايين الدولارات من المستثمرين باستخدام ادعاءات زائفة بشأن التكنولوجيا المسجلة الملكية وتدابير مكافحة غسيل الأموال. تبني هذه الرسالة الأخيرة من السلطات الفيدرالية على جهود التوعية السابقة، مع التأكيد على أهمية جمع المعلومات من الضحايا الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض ودعم قانوني.

تشجع السلطات أيضاً الجمهور على مشاركة المعلومات مع الآخرين الذين قد يكونون قد تأثروا، حيث يستمر التحقيق في تحديد ودعم المدانين من خلال الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية لمؤسسة NAC.