النهاية المأساوية لمسار العملات المشفرة—كوينبيس تتعقب القتلة

أعلنت Coinbase: ‘كانت واحدة من أصعب القضايا التي دعمناها’

كشف بول غريوال، المدير القانوني في تبادل العملات المشفرة Coinbase (ناسداك: COIN)، في السادس من مايو أن فريق التحليل الجنائي للبلوكتشين في الشركة لعب دورًا حاسمًا في تحقيق جنائي أدى إلى إدانات متعددة في مدينة نيويورك. وأوضح غريوال، كجزء من مبادرة Coinbase المستمرة “حماية المستهلك الثلاثاء”، كيف تعاونت Coinbase مع قسم الجرائم ضد الأشخاص في شرطة نيويورك للمساعدة في فك سلسلة من السرقات العنيفة، الجرعات الزائدة، والسرقات المرتبطة بحياة الليل في المدينة.

ركزت القضية على نمط من الهجمات حيث استهدف المشتبه بهم الأفراد – غالبًا من مجتمع LGBTQ+ – خارج الحانات والنوادي في الدائرتين 7 و9 في مانهاتن. تم تخدير الضحايا، وسرقت هواتفهم، وتم تفريغ حساباتهم المالية والعملات المشفرة باستخدام التعريف بالوجه أو الإدخال القسري لرقم التعريف الشخصي. وذكر غريوال:

في بعض الحالات، وُجد الضحايا ميتين جراء مواد مخدرة ممزوجة بالفنتانيل. في الإجمال، تم سرقة أكثر من 250,000 دولار عبر منصات متعددة، بما في ذلك Coinbase.

نقلت المجموعة الإجرامية الأموال بسرعة عبر تطبيقات البنوك، وخدمات الند للند، ومنصات العملات المشفرة. للأسف، لم يتعافَ عدة ضحايا مطلقًا.

تبين أن استجابة Coinbase السريعة وتحليلها البلوكشيني كانت حاسمة في تتبع حركة الأموال المسروقة. وأكد غريوال: “ربط تحليلنا البلوكشيني بين عدة محافظ والجماعة ذاتها، وساعد في استعادة الأدلة عبر مسارات العملات الورقية والعملات المشفرة، ودعم الإدانة في 24 تهمة، تتضمن القتل من الدرجة الثانية. تُظهر القضية أن العملات المشفرة ليست الخطر – إنها دليل يضع المجرمين العنيفين وراء القضبان.” دعمت البيانات ملاحقة Jayqwan Hamilton وRobert DeMaio وJacob Barroso، الذين وجدوا مذنبين في 24 تهمة تتضمن القتل، والسطو، والتآمر. كما واجه اثنان منهم إدانات بالسطو.

عند التفكير في الأهمية الأوسع للتحقيق، أشار غريوال:

كانت واحدة من أصعب القضايا التي دعمناها. لكنها أيضًا تؤكد على قوة البلوكشين في كشف الحقيقة، حتى عندما يبذل المشتبه بهم جهودًا كبيرة لإخفاء آثارهم.

كما تحدث عن التصورات السلبية للعملات المشفرة في سياقات إنفاذ القانون: “كانت هذه القضية تذكيرًا بأن العملات المشفرة لا توجد في فراغ. إنها تتقاطع مع العالم الحقيقي – في هذه الحالة، حالة مأساوية للغاية. وظيفتنا في Coinbase هي ضمان أن تكون جزءًا من الحل.”