النيابة الأرجنتينية تأمر بتجميد جماعي للعملات المشفرة في قضية ليبرا

المدعي العام الأرجنتيني يتقدم في التحقيق بليبرا: أمر بتجميد جماعي للرموز

تتقدم التحقيقات في ليبرا، العملة المشفرة ذات الطابع المرح التي تمت مشاركتها من قبل الرئيس خافيير ميلي قبل ساعات من انهيارها، في الأرجنتين. إدواردو تايانو، المدعي العام المسؤول عن القضية، يعمل حاليًا لجمع الأدلة التي قد تربط المجموعة المشاركة في إطلاق العملة بميلي.

طلب تايانو تقريرًا مفصلًا عن جميع التحركات التي تشمل رموز ليبرا، لمعرفة العناوين الأكثر استفادة، ومحاولة الربط بينها وبين حاملي تلك العناوين. ومع ذلك، فإن الطبيعة المستعارة للحسابات جعلت هذه المهمة صعبة.

بنفس الطريقة، أمر تايانو بتجميد كامل للأصول المشاركة في التحقيق، لتجنب الطمس المحتمل وتحديد ما إذا كان هناك تبييض للأموال أو تحويلها عبر منصات أخرى متعلقة بحركات ليبرا. لغرض ذلك، أرسل المدعي العام رسائل إلى البورصات الدولية لتقديم بيانات تحركات رموز ليبرا.

أحد العناوين المشاركة في التحقيق قام بالفعل بشراء عملات مشفرة أخرى ذات طابع مرح، وهو ما يمكن أن يشير إلى مخطط لتبييض الأصول.

أخيرًا، يُقارن المدعي العام أيضًا الاتصالات والزيارات لتحديد المسؤولية المباشرة وراء إطلاق ليبرا. تم طلب سجلات المكالمات وسجلات الزيارات لمحاولة ربط المجموعة المتورطة المزعومة، بما في ذلك الرئيس ميلي.

كارينا ميلي، شقيقة الرئيس، تواجه أيضًا اتهامات تتعلق برشوة محتملة للوصول للرئيس ميلي، تم تحصيلها كـ “رسوم استشارية”.

تشير التقارير إلى أن التحقيقات تتقدم أيضًا في الولايات المتحدة، حيث أمرت وزارة العدل بالفعل بتحقيق لا يزال في مراحله الأولى.

اقرأ المزيد: تقرير: وزارة العدل تفتح تحقيقًا في قضية رمز ليبرا

الرئيس ميلي نفى مرارًا تورطه في المخطط الذي أثر على أكثر من 44,000 مستثمر. “إذا ذهبت إلى الكازينو وخسرت المال، فهذه مشكلتك”، كما صرح في مقابلة تلفزيونية في فبراير.

اقرأ المزيد: خافيير ميلي ينفي المسؤولية في فشل ليبرا: ‘إذا ذهبت إلى الكازينو وخسرت المال، فهذه مشكلتك’