المستخدمون في Coinbase يخسرون 300 مليون دولار سنويًا بسبب المحتالين، كما يقول المحلل

أكبر بورصة للعملات الرقمية في أمريكا أخفقت في حماية مستخدميها، وفقًا لمحلل على السلسلة

ادعى المحلل المعروف باسم Zachxbt يوم الاثنين أن مستخدمي Coinbase، وكثير منهم من كبار السن، فقدوا أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لأساليب الهندسة الاجتماعية التي ينفذها فنانون محتالون هنود متمرسون وأعضاء من “الجماعة” أو “الزي”، وهي شبكة من مجرمي الإنترنت من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

وتشمل الهندسة الاجتماعية عادةً الوصول إلى معلومات خاصة مثل تفاصيل تسجيل الدخول عبر استخدام التلاعب والخداع. وصف زاك كيف قام القراصنة في إحدى الحالات ببناء نسخة كاملة من موقع Coinbase لخداع الضحايا الساذجين ليعتقدوا أنهم يتعاملون مع موظفين فعليين من البورصة.

كما استخدم المجرمون أرقام هويات زائفة وتقنية التزوير – باستخدام عناوين بريد إلكتروني وأرقام هاتفية مزيفة تبدو كما لو أنها جاءت من مصدر موثوق.

في الشهرين الماضيين فقط، فقد المستخدمون أكثر من 65 مليون دولار في عمليات احتيال الهندسة الاجتماعية، وفقًا لزاك، لكن ربما تكون أخطر ادعاءاته هي أن Coinbase يبدو أنها تفعل القليل للحد من المشكلة.

“تحتاج Coinbase إلى إجراء تغييرات بشكل عاجل لأن المزيد والمزيد من المستخدمين يتم خداعهم بالملايين كل شهر”، قال زاك. “ومعظم الخطأ يقع على القيادة.”

ليس واضحًا لماذا لم ترد Coinbase بقوة أكبر على هذا النشاط الإجرامي. وفقًا لزاك، فإن العديد من الانتهاكات لا يتم حتى التعامل معها من قبل الشركة، وإن تمت، نادرًا ما تحدث تسوية مرضية.

رد Coinbase

استفسر Bitcoin.com مع Coinbase حول مزاعم زاك وقدموا منشور مدونة نُشرت يوم الاثنين تقدم نصائح حول كيفية تقليل المخاطر التي أبرزها زاك. يقول المنشور: “هجمات الهندسة الاجتماعية مسؤولة عن الغالبية العظمى من الخسائر التي يعاني منها عملاؤنا وهذه المشكلة ليست فريدة لـ Coinbase”. “في العام الماضي، شهدت المؤسسات المالية زيادة بمقدار 10 أضعاف في هجمات الهندسة الاجتماعية التي تستهدف عملائها.”

واحدة من الحقائق المثيرة للاهتمام في المنشور هي زعم البورصة أن تقريبا كل فرد قد تم سرقة معلوماته الخاصة وبيعها على الإنترنت المظلم، مما يزيد من تفاقم مشكلة الهندسة الاجتماعية المنتشرة بالفعل. لم تؤكد الشركة أو تنكر الرقم 300 مليون دولار الذي قدمه زاك، لكن المنشور يقتبس من إحصائية من شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis تقول إن عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية في العملات المشفرة كانت مسؤولة بشكل كبير عن خسائر بقيمة 4.6 مليار دولار في جميع أنحاء الصناعة في عام 2023.

لكن زاك أشار إلى أن بورصات أخرى مثل Kraken وOKX وBinance “لا تواجه نفس المشكلة”. أصدرت Binance تقرير في ديسمبر 2024 يكشف أنها منعت عمليات احتيال كانت قد تكلف عملاءها 129 مليون دولار.

“في الغالبية العظمى من الوقت، لا يتم الإبلاغ عن هذه العناوين المسروقة على الإطلاق من قبل Coinbase في أدوات الامتثال الشائعة”، أوضح زاك، في إشارة إلى عناوين المحافظ التي يستخدمها القراصنة لغسل الأموال المسروقة. “العديد من الضحايا الذين تواصلوا معي يتم تعرقلهم مع وكلاء الدعم العملاء غير المجديين… ولا يسمعون ردًا”، وأضاف.

وحدد عدة خطوات يمكن أن تتخذها Coinbase لمعالجة انتشار عمليات الاحتيال على منصتها مثل جعل أرقام الهاتف اختيارية للمستخدمين الذين لديهم تطبيق المصادقة لتقليل خطر انتحال الهواتف. للمبتدئين وكبار السن، يجب أن توفر الحسابات خيار تعطيل السحوبات. كما يجب أن يكون وكلاء الدعم متاحين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويجب على Coinbase بناء قنوات تواصل أفضل مع قاعدة عملائها.

من المثير للاهتمام، زاك مصر على أن Coinbase لديها الموارد لاتخاذ إجراءات قانونية ليس فقط ضد أعضاء شبكة “الزي”، ولكن أيضًا لتصبح مثالًا لهم.

“Coinbase في موقف يمكنها من خلاله القيام بهذه التغييرات ووضع مثال جيد، لكنهم اختاروا أن يفعلوا القليل أو لا شيء”، قال زاك.