المملكة المتحدة تدين العقل المدبر الصيني في أكبر قضية مصادرة بيتكوين

تحقيق عالمي وأكبر عملية مصادرة في المملكة المتحدة

تمت إدانة مواطنة صينية في المملكة المتحدة لدورها في خطة احتيالية للعملات الرقمية التي استولت على أكثر من 61,000 بيتكوين (BTC) من حوالي 128,000 ضحية. اعترفت تشيمين تشيان، 47 عاماً، والتي تم اتهامها بموجب قانون عائدات الجريمة، بالذنب في تهمتين، وهما الحصول على العملات الرقمية الإجرامية وحيازتها.

وفقًا لمسؤولي شرطة متروبوليتان، فإن الإدانة الناجحة لتشيمين تشيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، جاءت بعد تحقيق “دقيق” و”تعاون غير مسبوق مع إنفاذ القانون الصيني”. وكشف التحقيق عن أدلة قوية على الأصول الإجرامية للعملات الرقمية التي حاولت تشيان تبييضها في المملكة المتحدة. تعليقًا على القضية الطويلة، قال ويل لاين، رئيس قيادة الجريمة الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في شرطة متروبوليتان: “إن إعلان الإدانة اليوم يمثل تتويجًا لسنوات من التحقيق المخصص من فرق الجريمة الاقتصادية في شرطة متروبوليتان وشركائنا. هذه واحدة من أكبر قضايا تبييض الأموال في تاريخ المملكة المتحدة ومن بين القضايا الأعلى قيمة عالميًا للعملات الرقمية. أنا فخور جدًا بالفريق.” في أوائل عام 2024، كشفت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة خلال محاكمة مساعد تشيان جيان وين، أن الضباط قد صادروا أربعة أجهزة تحتوي على 61,000 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها الآن بنحو 7 مليارات دولار، من صندوق ودائع آمن ومنزل مشترك بين السيدتين الصينيتين. أثناء المحاكمة، اتهمت وين بمساعدة تشيان في تحويل البيتكوين إلى نقد، ومجوهرات، وعقارات. ووجدت وين مذنبة وصدر حكم بسجنها لمدة تقارب سبع سنوات لتبييض البيتكوين نيابة عن تشيان. في غضون ذلك، رحب روبن وييل، نائب كبير المدعين عن دائرة التاج الادعائية (CPS)، بالإدانة كدليل على مدى دقة التحقيق والملاحقة. وأضاف:

سوف تعمل دائرة الادعاء الآن لضمان، من خلال المصادرة الجنائية والإجراءات المدنية، أن تبقى الأصول الإجرامية خارج متناول المحتالين.

وقال بيان صادر عن شرطة متروبوليتان إن الإدانة التاريخية تُبرز الأعمال التي تقوم بها ضباطها وموظفيها الذين يستخدمون التكنولوجيا المبتكرة لمكافحة النشاط الإجرامي المرتبط بالجريمة الخطيرة والمنظمة.