ألقت السلطات المغربية القبض على خمسة أشخاص يشتبه في إدارتهم لعملية احتيال تعمل بالعملات الرقمية.
المغرب يشن حملة على جرائم العملات المشفرة: اعتقال 5 في عملية احتيال عبر التصيد الاحتيالي
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني
ألقت السلطات المغربية القبض على خمسة أفراد يشتبه في تورطهم في عملية احتيال بالعملات الرقمية. كما استرجعت الشرطة مبلغًا غير محدد من الأموال يزعم أنه مرتبط بالمخطط، بالإضافة إلى أجهزة محمولة استخدمت في الجرائم.
وفقًا لتقرير من هسبريس، يواجه المشتبه بهم الذين لم تُذكر أسماؤهم والذين تتراوح أعمارهم بين 24 و48 عامًا، اتهامات بإرسال رسائل تصيد إلكترونية إلى مواطنين أجانب. وكانت هذه الرسائل جزءًا من عملية احتيال متقنة تهدف إلى استنزاف الأموال من محافظ الضحايا الرقمية. ثم تم تحويل الأموال المسروقة على ما يقال لاستخدام شخصي.
ألقت السلطات المغربية القبض على المشتبه بهم بعد تلقي شكوى عبر قنوات التعاون الأمني الدولي.
وتأتي هذه الاعتقالات فقط بعد أيام من مشاركة محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري تفاصيل جديدة عن الجهود المستمرة لوضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية. وكما ذكرت Bitcoin.com News، فإن بنك المغرب، البنك المركزي في البلاد، قد أعد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية. وقال الجواهري إن مشروع القانون الذي يحظى بدعم البنك الدولي، يمر حاليًا بعملية التبني.
قبل النظر في تنظيم استخدام العملات الرقمية، كان السلطات المغربية قد حظرت وحذرت من استخدام أو تداول العملات الرقمية. وعلى الرغم من ذلك، استمر السكان المغاربة في التعامل بالعملات الرقمية، مع تقرير Chainalysis لعام 2022 الذي ذكر البلاد من بين أعلى خمس دول في حجم المعاملات بالعملات الرقمية على أساس سنوي.
على الرغم من الزيادة في تبني العملات الرقمية، استمرت المغرب في استهداف مستخدمي العملات الرقمية. في مايو 2023، تم حبس تاجر عملات رقمية فرنسي لدوره المزعوم في شراء سيارة فيراري باستخدام البيتكوين.
وكشفت تقرير هسبريس أن المشتبه بهم الخمسة يتم احتجازهم كجزء من تحقيق مستمر تحت إشراف مكتب المدعي العام. وأضاف التقرير أن التحقيق يهدف إلى تحديد جميع الأشخاص المتورطين في الشبكة الإجرامية.
