المحكمة الفيدرالية تعزز استرداد العملة المشفرة مع تمهيد المصادرة الطريق لتعويض الضحايا

أمر المصادرة يُنهي استرداد البيتكوين والتيثر من عملية احتيال لكبار السن

عملت دعوى محكمة فيدرالية على تعزيز الجهود لاسترداد الأموال المفقودة في مخطط احتيال. أعلن مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى في لويزيانا في 18 ديسمبر عن مصادرة العملات الرقمية المرتبطة بعملية احتيال استهدفت كبار السن، مما سيمكن من إعادة الأصول للضحايا.

توضح الاعلان أن القاضي الفيدرالي بريان أ. جاكسون وقع على أمر نهائي للمصادرة المدنية في 15 ديسمبر يغطي العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال. أوضح مكتب المدعي العام:

تم توقيع أمر مصادرة نهائي في إجراء مصادرة مدني تم فيه مصادرة 1.96356404 بيتكوين و 60,139.5734 تيثر كعملة رقمية متورطة في جرائم احتيال عبر الأسلاك وغسيل أموال.

“تمت مصادرة هذا البيتكوين والتيثر، المعروف أيضًا بالتيثر، من عنوان محفظة باسم مواطن هندي، والذي كان عنوان المحفظة تحتفظ به بورصة عملة رقمية تقع في السيشيل، إفريقيا. وأضاف الإعلان أن البيتكوين والتيثر المصادرة معًا تساوي أكثر من 200,000 دولار.”

أوضحت السلطات أن الأصول الآن مؤهلة لبدء وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في إجراءات التعويض للعديد من الضحايا. حدّد المحققون أن ما لا يقل عن أربعة أفراد كبار السن تعرضوا للمحاكاة في عملية احتيال طوارئ للعملة الرقمية تعتمد على الانتحال والسرعة والتهديدات المصطنعة لإجبارهم على اتخاذ قرارات مالية سريعة.

اقرأ المزيد: وزارة العدل تطلب 5 مليون دولار في البيتكوين المرتبط بتبادل SIM ومخطط غسيل الكازينو

توضّح التفاصيل الإضافية كيف أن جميع الضحايا الأربعة، كل منهم فوق سن 70، اتبعوا التعليمات لسحب مبالغ كبيرة من النقد من الحسابات المصرفية الشخصية، وإيداع المال في أجهزة صرف البيتكوين، ونقل الأموال إلى عناوين محفظة يسيطر عليها المحتالون. عاش اثنان من الضحايا في لويزيانا، بينما أقام الآخرون في تكساس ومينيسوتا. في إحدى الحوادث، أُبلغت الضحية كذباً بأن حسابها المصرفي تعرض للقرصنة ومرتبط بمادة جنائية، ثم هُددت بالقبض عليها إلا إذا أودعت 31,000 دولار في جهاز صرف البيتكوين. تلقى ضحية آخر تحذيرات زائفة على حاسوبها المحمول ووجه لنقل 30,000 دولار من خلال معاملتين في أجهزة الصرف الآلي بحجم متساوٍ.

نسّق الفريق الخاص بجرائم الاحتيال الإلكتروني التابع للخدمة السرية الأمريكية مع العديد من مكاتب الشيرف في المقاطعات والبلديات عبر أربع ولايات لتتبع المعاملات الرقمية وتحديد تدفقات المحافظ. أكد المدعون أن عمليات الاحتيال الطارئة بالعملات الرقمية غالبًا ما تستغل الخوف والارتباك، خصوصًا بين كبار السن، في حين تواصل الوكالات الفيدرالية والمحلية تعزيز التدريب والأدوات التحقيقية والتنسيق بين الوكالات من خلال مبادرة العدالة لكبار السن التابعة لوزارة العدل.

الأسئلة الشائعة ⏰

• كم كمية العملة الرقمية المصادرة في قضية الاحتيال في لويزيانا؟
  صادرت السلطات الفيدرالية 1.96356404 بيتكوين و60,139.5734 تيثر بقيمة تزيد عن 200,000 دولار.
• من هم الضحايا الأساسيون لعملية احتيال الطوارئ للعملات الرقمية؟
  استهدف ما لا يقل عن أربعة ضحايا تزيد أعمارهم عن 70 عامًا عبر لويزيانا وتكساس ومينيسوتا.
• كيف حصل المحتالون على أموال الضحايا؟
  تم توجيه الضحايا لسحب النقد وإيداعه في أجهزة صرف البيتكوين المرتبطة بمحافظ احتيال.
• ماذا سيحدث لاحقاً مع البيتكوين والتيثر المصادرة؟
  يمكن لوزارة العدل الآن البدء في إجراءات التعويض للضحايا المتضررين.