الخداع الوسيم: ارتفاع بنسبة 40٪ يُظهر أن المحتالين يتحركون بسرعة أكبر ويضربون بقوة أكبر

زيادة عمليات احتيال “ذبح الخنازير” بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يغذي أساليب جديدة للاحتيال

أصدرت شركة الاستخبارات البلوكتشين Chainalysis تقريرًا في 13 فبراير يوضح النمو السريع في عمليات احتيال “ذبح الخنازير” في عام 2024. هذه العمليات الاحتيالية، التي تشمل قيام المحتالين ببناء الثقة مع الضحايا قبل سرقة أموالهم، كانت من بين أكثر أشكال الاحتيال بالعملات المشفرة ربحًا في العام الماضي. أفادت Chainalysis:

في عام 2024، نمت إيرادات عمليات احتيال “ذبح الخنازير” بنسبة 40% تقريبًا سنويًا وزادت عدد الودائع في هذه العمليات بنسبة 210% تقريبًا سنويًا، مما يمكن أن يشير إلى توسيع مجموعة الضحايا.

“بالمقابل، انخفض متوسط مبلغ الإيداع في عمليات احتيال “ذبح الخنازير” بنسبة 55% سنويًا. يمكن أن يشير الجمع بين مبالغ مدفوعات أقل وزيادة في الودائع إلى تغيير في استراتيجيات عمليات احتيال “ذبح الخنازير”،” أضافت الشركة.

وتفصل Chainalysis أكثر: “في عام 2024، تلقت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار عبر السلسلة، وهي تقديرات ستزيد مع التعرف على المزيد من العناوين غير القانونية المرتبطة بالاحتيال والاحتيال في الأشهر القادمة.” شكلت عمليات احتيال “ذبح الخنازير” نسبة 33.2% من إجمالي إيرادات الاحتيال، وجاءت في المرتبة الثانية بعد عمليات الاحتيال ذات العائد المرتفع (HYIS)، والتي شكلت 50.2%. في حين انخفضت التدفقات الداخلية لـ HYIS بنسبة 36.6% على أساس سنوي (YoY)، استمرت عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” في التوسع، مما يرسخ موقفها كقوة مهيمنة في احتيال العملات المشفرة.

قام المحتالون بتغيير تكتيكاتهم، منتقلين من خداع الرومانسية التقليدي إلى عمليات احتيال أسرع للدورات حول التوظيف والعمل من المنزل. لاحظت Chainalysis:

المحتالون في عمليات “ذبح الخنازير” قد تطوروا أيضًا لتنويع نموذهم التجاري ما وراء “الخطة الطويلة” لعمليات “ذبح الخنازير” — التي قد تستغرق شهورًا وحتى سنوات من تطوير العلاقة قبل تلقي مدفوعات الضحية — إلى عمليات احتيال أسرع للتوظيف أو العمل من المنزل التي تنتج عادةً ودائع ضحايا أصغر.

ربطت شركة الأمن السيبراني Proofpoint مواقع توظيف احتيالية بمحافظ احتيال “ذبح الخنازير” المعروفة، مؤكدة أن المحتالين يتوسعون إلى فئات احتيال جديدة.

وفي الوقت نفسه، كثفت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم من حملات القمع، حيث اعتقلت نيجيريا 88 شخصًا لتشغيلهم عملية احتيال استثمارية تستهدف الضحايا في أوروبا والأمريكتين وقامت الإنتربول بإنقاذ 88 شابًا في ناميبيا اضطروا إلى العمل في عمليات احتيال. مع نمو شبكات الاحتيال، يغير المحتالون استراتيجياتهم المالية. ويقترح الخبراء أن المحتالين يبدون الآن أولوية للكمية على المدفوعات الفردية الكبيرة، مما يتيح لهم الوصول إلى المزيد من الضحايا مع تقليل خطر الكشف. وقد مكنت الأدوات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي من هذه العمليات، حيث يستخدم المحتالون هويات مزيفة عبر التزييف العميق، وتفاعلات احتيال مؤتمتة، ومستندات مالية مُزورة.