أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية عن تحقيق مُخطط يستهدف تكتيكات التلاعب في أسواق العملات الرقمية عالية المخاطر – بما في ذلك تداول “الحيتان” الكبيرة، ووقف سحب العملات من المنصات لاستخدامها في التلاعب بالأسعار، والتلاعب المستند إلى واجهات برمجة التطبيقات، والتضليل المنسق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الجهة التنظيمية المالية الكورية الجنوبية للتحقيق في التلاعب بسوق العملات الرقمية وفرض عقوبات على الفشل في تكنولوجيا المعلومات
بقلم
مشاركة
كما قالت الهيئة إنها ستطور تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) لاكتشاف الارتفاعات السريعة المشبوهة في الأسعار والمجموعات المشتبه بها، مع دعم تنفيذ إطار الأصول الرقمية. وأنشأت هيئة الرقابة أيضًا فريق عمل لإعداد قانون الأصول الرقمية الأساسي، والذي يتضمن أنظمة الإفصاح، ودلائل الترخيص لمشغلي الأصول الرقمية ومصدري العملات المستقرة، وإجراءات لفصل وإفصاح رسوم تبادل العملات الرقمية لتعزيز اختيار المستهلك والمنافسة العادلة.
وأكدت الهيئة أنها ستعزز الإنفاذ ضد الجرائم المالية التي تطال المستهلكين، مثل الإقراض غير القانوني والاحتيال عبر الهاتف، من خلال توسيع فرق الاستجابة الميدانية، وتشكيل رابط تحقيق خاص، وبناء أنظمة إنذار مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات الاتصالات والبيانات المالية، وإعادة تنظيم مركز شكاوى للضحايا. وبشكل منفصل، تخطط لتشديد الرقابة على المخاطر التقنية (IT) للشركات المالية من خلال تقديم غرامات إدارية عقابية للحوادث التقنية، ورفع المسؤوليات الأمنية للمديرين التنفيذيين ومدراء أمن المعلومات، وتطلب الإفصاحات الأمنية المعلوماتية، وتفعيل نظام مراقبة التهديدات المتكامل هذا الشهر، وإصدار توجيهات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر للاستخدام المالي.
اقرأ المزيد: منصة Bithumb في كوريا الجنوبية ترسل عن طريق الخطأ 44 مليار دولار في عملة البيتكوين للمستخدمين
الأسئلة الشائعة 🧭
- ما هي التكتيكات التي ستقوم الهيئة بالتحقيق فيها في كوريا الجنوبية؟ — ستستهدف الهيئة تداولات “الحيتان” الكبيرة، وتلاعب الأسعار بوقف السحوبات من المنصات، ومخططات التراكم السريع، وتلاعب أوامر واجهات برمجة التطبيقات، والتضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- كيف ستكتشف الهيئة تحركات الأسعار المشبوهة للعملات الرقمية؟ — تخطط الهيئة لتحليلات تعتمد على الذكاء الصناعي دقيقة المستوى وتحليل النصوص لتمييز وتكشف بشكل آلي الارتفاعات السريعة المشبوهة في الأسعار والمجموعات المشتبه بها في أسواق كوريا الجنوبية.
- ما العقوبات التي ستواجهها الشركات المالية للفشل التقني؟ — ستقدم الهيئة غرامات إدارية عقابية للحوادث التقنية وستعزز من مساءلة المديرين التنفيذيين/مدراء أمن المعلومات تحت قواعد إشرافية معدلة بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية.
- كيف سيتم حماية المستهلكين من الاحتيال الصوتي والإقراض غير القانوني؟ — ستوسع الهيئة مركز شكاوى للضحايا، وتُنشئ نظام إنذار مبكر يعتمد على الذكاء الصناعي باستخدام بيانات الاتصالات والبيانات المالية، وتؤسس إجراءات تسليم سريع للشرطة من أجل التحقيقات الفورية.
