الهند تصادر 2.8 مليون دولار في عملات رقمية بعد مداهمة أكثر من 60 موقعًا في عملية احتيال Gainbitcoin

المباحث المركزية تصادر العملات المشفرة في مداهمات احتيال Gainbitcoin

أعلنت وكالة المباحث المركزية (CBI) هذا الأسبوع أنها صادرت عملات مشفرة بقيمة 23.94 كرور روبية (حوالي 2.75 مليون دولار) وأدلة هامة أخرى بعد مداهمات على مستوى البلاد تتعلق بعملية احتيال “Gainbitcoin”.

قامت الوكالة بعمليات تفتيش في 25 و26 فبراير 2025 في أكثر من 60 موقعًا في جميع أنحاء الهند، مستهدفة الأشخاص والكيانات المشتبه في غسلهم أموال مستمدة من العملية الاحتيالية. شملت المدن الكبرى المشاركة في العملية دلهي، بوني، نانديد، كولهابور، مومباي، بنغالورو، شانديغار، موهالي، جانسي، وهبلي. وأوضحت المباحث المركزية:

بعد عمليات التفتيش التي جرت في جميع أنحاء البلاد في 25 و26 فبراير 2025 في إطار قضايا “Gainbitcoin”، استخدمت وكالة المباحث المركزية قدراتها الداخلية لمصادرة أدلة ذات أهمية كبيرة وأصول رقمية افتراضية، مما يكشف أكثر عن مدى احتيال العملات المشفرة.

كانت “Gainbitcoin” خطة بونزي أطلقت في 2015 بواسطة أميت بهاردواج (المتوفى) وأجاي بهاردواج، حيث وعدت المستثمرين بعائد شهري بنسبة 10% على استثمارات BTC لمدة 18 شهرًا. تبعت الخطة نموذج تعبئة تسويقي متعدد المستويات (MLM)، حيث شجعت المستثمرين على جلب مشاركين جدد. في البداية، كانت المدفوعات تتم بالبيتكوين، ولكن عند انهيار الخطة في 2017، تم تحويل السحوبات إلى عملة مشفرة داخلية، MCAP، التي كانت لها قيمة أقل بكثير، مما زاد من خداع المستثمرين. مع تسجيل العديد من التقارير الأولية (FIRs) في ولايات مثل جامو وكشمير، البنجاب، دلهي، البنغال الغربية، ماديا براديش، كارناتاكا، وماهاراشترا، قامت المحكمة العليا في الهند بنقل القضية إلى وكالة المباحث المركزية لإجراء تحقيق مفصل. ركزت المداهمات الأخيرة على مصادرة الأصول الرقمية والسجلات المالية المرتبطة بالخطة.

أوضحت البيان أن خلال العملية، صادرت المباحث المركزية محافظ عملات مشفرة تحتوي على عملات مشفرة بقيمة 23.94 كرور روبية. وصادر المحققون أيضًا 121 وثيقة، 34 حاسوبًا محمولًا وأقراص صلبة، 12 هاتفًا محمولًا، والعديد من بيانات البريد الإلكتروني والرسائل الفورية. وأكدت المباحث المركزية:

الوثائق والأجهزة الإلكترونية المصادرة هي حاليا تحت التحليل للكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بإساءة استخدام الأموال والمعاملات الدولية المحتملة المرتبطة بالاحتيال.

تواصل السلطات توسيع التحقيق، والعمل على تفكيك الشبكة وراء الخطة. وأكدت المباحث المركزية التزامها بمحاسبة المسؤولين وضمان العدالة للضحايا في واحدة من أكبر احتيالات العملات المشفرة في الهند. التحقيق مستمر.