تقوم الهند بتكثيف حملتها على احتيال العملات المشفرة بأمر للحجز على أصول بقيمة 5 ملايين دولار مرتبط بموقع مزيف لكوين بيس الذي خدع ضحاياه بأكثر من 20 مليون دولار.
الهند تنفذ ضربات بعد أن تقوم الولايات المتحدة بالقبض على مشتبه به في عملية احتيال باستنساخ Coinbase
بقلم
مشاركة
الهند تتحرك على الأصول بعد اعتقال قائد عملية احتيال كوين بيس في الولايات المتحدة
أعلنت مديرية التنفيذ الهندية (ED) في 5 أغسطس أنها أصدرت أمراً مؤقتاً للحجز على أصول بقيمة 42.8 كرور روبيه (حوالي 4.88 مليون دولار) مرتبطة بشيراغ تومار، وأقاربه، والكيانات المرتبطة به. يمنع الأمر، وهو إجراء قانوني مؤقت، نقل أو التخلص من الأصول أثناء التحقيق. وتشمل الأصول المحجوزة 18 عقاراً غير منقول في دلهي وأموال محتفظ بها في حسابات بنكية.
وذكرت الإعلان أن مديرية التنفيذ أطلقت تحقيقاً بعد تقرير إخباري عن اعتقال المواطن الهندي شيراغ تومار في الولايات المتحدة لسرقة ما يزيد عن 20 مليون دولار باستخدام مواقع مزيفة تحاكي بورصة العملات المشفرة كوين بيس. لا يزال تومار في عهدة الولايات المتحدة. وفقاً للمديرية، تضمنت الخطة تزوير موقع كوين بيس واستخدام تحسين محركات البحث لتغيير ترتيب الموقع المزيف بشكل بارز. وعلى الرغم من أن الموقع المزيف كان يشبه المنصة الحقيقية، إلا أنه تضمن معلومات اتصال معدلة. أشارت المديرية:
كشفت التحقيقات أن شيراغ تومار، الموجود حالياً في عهدة الولايات المتحدة، كان منخرطاً في احتيال سيبراني واسع النطاق عن طريق تزوير موقع بورصة العملات المشفرة كوين بيس وسرقة العملات المشفرة بقيمة تقارب 20 مليون دولار أمريكي.
تم تضليل الضحايا للاتصال بخط هاتفي مزيف، حيث تم توصيلهم بمركز اتصال يديره تومار. بمجرد الحصول على بيانات الاعتماد، تم تحويل الأموال إلى محافظ يتحكم بها المجرمون، وتم تصفيتها من خلال منصات الند للند (P2P) وتحويلها إلى الروبية الهندية. ثم تم ضخ هذه العائدات في حسابات بنكية يحتفظ بها تومار وعائلته، واستخدمت لاحقاً لشراء عقارات.
رد كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، بول غروال، على التطورات عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي X:
العدالة غالباً ما تتأخر ولكنها لن تُنفى في النهاية. نحن نقدر العمل الجيد لإنفاذ القانون في متابعة أصول هذا المحتال والتعاون الذي وصفناه في مايو والذي جعله ممكناً.
