الهند تجمد 271 مليون دولار في العملات المشفرة مع تفكك شبكة فوركس عبر حلقات الدفع العالمية

الهند تجمد 271 مليون دولار من العملات الرقمية وسط حملة على تداول الفوركس غير القانوني

اتخذت السلطات المالية في الهند إجراءات جديدة ضد سوء السلوك في التداول عبر الحدود المرتبط بالأصول الرقمية ونشاط الفوركس. أعلنت مديرية التنفيذ (ED)، المكتب الإقليمي في مومباي، في 17 أكتوبر أنها قامت بربط ممتلكات العملات الرقمية التي تقدر بحوالي 2,385 كرور روبية (271 مليون دولار) بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال (PMLA) لعام 2002. تأتي هذه الخطوة عقب اعتقال بافيل بروزوروف في إسبانيا، الذي تم التعرف عليه كشخصية رئيسية وراء العمليات المرتبطة بـ OctaFX، وهي منصة تداول فوركس على الإنترنت غير مرخصة تخضع للتحقيق في مخالفات مالية.

في بيان لها، قالت الوكالة: “بدء ED تحقيق PMLA بناءً على تقرير الجريمة المسجل من قبل مركز شرطة شيفاجي ناجر، بيون، ماهاراشترا ضد العديد من الأفراد لاحتيالهم على المستثمرين بوعد زائف بعائدات عالية من خلال منصة OctaFX لتداول الفوركس.” أظهرت النتائج أن OctaFX جمعت حوالي 1,875 كرور روبية من المستثمرين الهنود بين يوليو 2022 وأبريل 2023، مكونة حوالي 800 كرور روبية من الأرباح. وأضافت ED:

قدمت OctaFX نفسها كمنصة تداول فوركس على الإنترنت للعملات والسلع وتداول العملات الرقمية دون إذن من بنك الاحتياطي الهندي. حصل المستثمرون الأوائل على أرباح صغيرة لبناء الثقة، كما يُلاحظ عادة في مخططات البونزي النموذجية.

وأفادت الوكالة أن OctaFX حولت أكثر من 5,000 كرور روبية إلى الخارج عبر شبكات مكونة وكيانات خارجية.

وقال المحققون إن المنصة استخدمت تحويلات UPI محلية وتحويلات بنكية عبر شركات وهمية ومجمعين غير مرخصين للمدفوعات، وتم تمويه الأموال كمدفوعات برمجيات وأبحاث وتطوير لشركات خارجية. وعادت بعض الأموال لاحقاً إلى الهند كاستثمار أجنبي مباشر. وقد قامت السلطات الآن بربط أصول بقيمة 2,681 كرور روبية، تشمل 19 عقاراً ويختاً فاخراً في إسبانيا. وتم تقديم شكوى قضائية وملف تكميلي إلى المحكمة الخاصة بموجب PMLA. ويقول مراقبو السوق إنه في حين أن القضية تبرز ضعف الإشراف على منصات التداول غير المرخصة، فإنها تعزز أيضاً أهمية وجود تنظيم أوضح لعمليات الفوركس والعملة الرقمية الشرعية.

الأسئلة الشائعة 🧭

• ما هي القيمة الإجمالية لأصول العملة الرقمية التي قامت السلطات الهندية بربطها في هذه القضية؟
  قامت مديرية التنفيذ بربط عملات رقمية تقدر بحوالي 2,385 كرور روبية بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال.
• من هو بافيل بروزوروف وما دوره في تحقيق OctaFX؟
  هو العقل المدبر المزعوم وراء منصة OctaFX واعتقل في إسبانيا بتهم تتعلق بجرائم مالية مرتبطة بتداول الفوركس والعملة الرقمية غير المرخص.
• كيف تم احتيال المستثمرين عن طريق OctaFX؟
  غرت OctaFX المستثمرين بوعود زائفة بعائدات عالية، وتلاعبت بالتداولات، وأدارت عمليات شبيهة بمخطط بونزي دون ترخيص من قبل بنك الاحتياطي الهندي.
• ما الذي تشير إليه هذه الحملة للقضاء على تداول الفوركس والعملة الرقمية في الهند؟
  تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنظيم صارم بينما تفتح الباب أمام المنصات المتوافقة للعمل بشفافية وشرعية.