الهند تستهدف 25 شركة تشفير خارجية بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال في حملة FIU

الهند تصدر إشعارات التزام لـ 25 منصة عملات رقمية خارجية

تعزز الهند مراقبتها لقطاع الأصول الرقمية حيث تتخذ وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND) إجراءات صارمة ضد المنصات الخارجية التي تخدم المستخدمين المحليين دون تسجيل. وتؤكد الخطوة الأخيرة على دفع المنظم لتطبيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال، في حين تشير إلى القلق المتزايد بشأن مخاطر المستثمرين من النشاط غير المنظم للعملات الرقمية.

أعلنت FIU IND في 1 أكتوبر أنها أصدرت إشعارات بعدم الامتثال لـ 25 مقدم خدمة للأصول الرقمية الافتراضية الخارجية، مشيرة:

كجزء من إجراءات الامتثال الأخيرة ضد هذه الكيانات، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND) إشعارات بعدم الامتثال إلى مزودي الخدمات الرقمية الافتراضية (VDA SPs) التاليين تحت المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال (PML) لعام 2002.

والكيانات هي Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, وCoinw.

علاوة على ذلك، أمر مدير FIU IND، باستخدام السلطات بموجب المادة 79(3)(b) من قانون تقنية المعلومات لعام 2000، بإزالة بعض المواقع والبرامج. وتم إصدار إشعارات للكيانات بشأن “إزالة التطبيق/روابط URL للوصول العام التي تبين أنها تعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال للأحكام ذات الصلة من قانون PML لعام 2002 في الهند.”

وسلط المنظمون الضوء على الجهود المستمرة لتوسيع الامتثال، حيث أشاروا:

حتى الآن، تم تسجيل 50 من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) لدى FIU IND.

“ومع ذلك، من حين لآخر، يتم التعرف على الكيانات التي تقدم خدمات للمستخدمين الهنود لكنها لا تحصل على التسجيل وبالتالي تظل خارج إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل FIU IND”، يضيف الإعلان.

وواصل المسؤولون تحذير المستثمرين: “يجب الإشارة إلى أن منتجات العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال غير منظمة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بشكل كبير. قد لا يكون هناك أي لجوء تنظيمي لأي خسارة من مثل هذه المعاملات.” في حين أن إنفاذ القانون يهدف إلى تعزيز النظام المالي، يحذر النقاد من أن مثل هذه القيود قد تدفع المستخدمين إلى قنوات غير منظمة. يجادل مؤيدو العملات الرقمية بأن الإطار القائم على الامتثال، بدلاً من الإزالة الصارمة، قد يوازن بشكل أفضل بين الابتكار وحماية المستثمرين.