وحدة الاستخبارات المالية في الهند تحقق في منصة بينانس والمحافظ الخاصة بالعملات الرقمية بشأن زيادة مشبوهة في التحويلات عبر الحدود من باكستان، مما قد يرتبط بشبكات تمويل غير قانونية.
الهند تحقق مع بينانس بشأن تحويلات العملات المشفرة من باكستان
بقلم
مشاركة
وسط تزايد المخاوف الأمنية، كثفت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND) تحقيقاتها في منصة بينانس وعدة منصات لتبادل العملات الرقمية بسبب ادعاءات بتوجيه الأصول الرقمية عبر المحافظ الخاصة من باكستان لأغراض غير قانونية ولها صلة بالإرهاب. وصرح المسؤولون أن بينانس هي المنصة الأكثر استخدامًا لهذه المعاملات ولاحظوا زيادة في الأحجام بالقرب من المناطق الحدودية الحساسة. وحدة FIU-IND، بالتعاون مع الهيئات المعنية، تقوم بجمع البيانات لتتبع تدفقات الأموال وتحديد الحسابات المشبوهة. بينانس، المسجلة لدى الوحدة منذ أغسطس 2024، تعاونت مع المحققين، في حين نفت وايزير إكس أي تورط لها، مشيرة إلى توقف العمليات منذ يوليو 2024. في سياق منفصل، تم الكشف مؤخرًا عن عملية احتيال بالعملات الرقمية في أحمد آباد تتضمن محتالين من نيبال بمساعدة بينانس. ومع تطلع الهند لتعزيز الإشراف، يتوقع اتخاذ إجراءات امتثال جديدة بموجب قانون منع غسيل الأموال للحد من إساءة استخدام العملات الرقمية في الجرائم والإرهاب. كما زاد تقرير حديث لمجموعة العمل المالي (FATF) من المخاوف العالمية.
