الهند تعتقل 5 أشخاص في تفكيك شبكة عملات رقمية مرتبطة بعملية احتيال ضخمة عبر الحدود

مكتب التحقيقات المركزي يشن حملة ضد عصابة احتيال العملات المشفرة

دفعت زيادة في الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة عبر الحدود إلى تعزيز الإنفاذ من قبل السلطات الهندية مع تحول الأصول الرقمية إلى مركز لعمليات الاحتيال العابرة للحدود. أعلنت وكالة التحقيقات المركزية (CBI) في 4 أكتوبر أنها أجرت عمليات تفتيش منسقة على مستوى البلاد مرتبطة بقضية احتيال رمز HPZ المشفر كجزء من مبادرتها المستمرة Operation Chakra-V. أدت العملية إلى الاستيلاء على أدلة رقمية ومالية كبيرة خلال المداهمات في دلهي NCR، حيدر أباد، وبنغالورو.

“تم تسهيل هذه الاحتيالات من خلال إنشاء شركات صورية متعددة، والتي تم استخدامها لفتح حسابات مصرفية وهمية”، أوضحت وكالة التحقيقات المركزية، وأضافت:

تم تحويل العائدات التي جمعت من الضحايا عبر هذه الحسابات وتحويلها إلى عملات مشفرة ثم نقلها خارج الهند من خلال طرق مالية معقدة ومسارات تحويل العملة المشفرة.

كشفت التحقيقات أنه بين عامي 2021 و2023، قام مجرمو الإنترنت بتقديم خطط قروض ووظائف واستثمارات للاحتيال على الأفراد في جميع أنحاء الهند.

تم تحويل الأموال التي جمعت من الضحايا عبر كيانات وهمية تم تسجيلها على منصات التكنولوجيا المالية ومنصات التجميع المالي قبل نقلها إلى الخارج من خلال قنوات العملات المشفرة.

“القضية، المسجلة تحت مخطط مؤامرة إجرامية وانتحال هوية واحتيال وجرائم تحت قانون تقنية المعلومات، تتعلق بمخطط إجرامي معقد دبره رؤساء أجانب بالتعاون مع مواطنين هنود”، أضافت وكالة التحقيقات المركزية، ملاحظتن:

اعتقلت وكالة التحقيقات المركزية خمسة متهمين بسبب تورطهم النشط في تنفيذ الاحتيال. يتم تقديمهم أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة.

قالت السلطات إن التحقيق لا يزال جارياً لتتبع الشبكة المالية الكاملة وتحديد المزيد من المشتبه بهم وتحديد النطاق العالمي للعملية. وأكدت الوكالة التزامها بمكافحة الجرائم المالية عبر الإنترنت من خلال التحليل الجنائي الرقمي المتقدم والمراقبة القائمة على الاستخبارات والتعاون بين الوكالات. وعلى الرغم من التدقيق، يجادل دعاة العملات المشفرة بأن تقنية البلوكشين نفسها يمكن أن تعزز الشفافية والتتبع عند تطبيقها تحت إشراف تنظيمي فعال.