تم تغريم بورصة العملات المشفرة Bybit ومنعها في الهند لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال، حيث تواصل السلطات حملة قمع ضد العمليات المشفرة غير المسجلة في البلاد.
الهند تضرب بورصة العملات المشفرة بايبت: فرض غرامة كبيرة، وحجب الموقع الإلكتروني
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
Bybit تتلقى غرامة وحظر في الهند بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال
أعلنت وزارة المالية الهندية الأسبوع الماضي أن وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) قد فرضت غرامة مالية قدرها 9.27 كرور روبية (حوالي 1.06 مليون دولار أمريكي) على Bybit Fintech Ltd. (Bybit)، وهي مقدمة خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SP)، لانتهاكها التزاماتها بموجب قانون منع غسيل الأموال، 2002 (PMLA). أصدر مدير FIU-IND فيفيك أغاروال الأمر في 31 يناير 2025، بعد تحقيق أثبت أن Bybit مذنبة بانتهاكات متعددة.
صرحت وزارة المالية:
استمرت Bybit في توسيع خدماتها في السوق الهندية دون الحصول على التسجيل الإلزامي لدى FIU-IND.
“أدى عدم الامتثال المستمر والمتواصل إلى قيام FIU-IND بحظر مواقعهم الإلكترونية لوقف العمليات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات، 2000 من خلال وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات (MEITY)”، كما أفادت الوزارة. تم تصنيف Bybit كـ “كيان مشار” بموجب القسم 2(1)(wa) من PMLA، وكانت ملزمة بالامتثال لتدابير تنظيمية صارمة. على الرغم من ذلك، استمرّت الشركة في العمل في الهند دون موافقة، مما أدى إلى اتخاذ FIU-IND إجراءات.
أبرزت وزارة المالية أن FIU-IND كانت قد أصدرت سابقًا إرشادات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) لمقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية في 10 مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت نشرة صادرة في 17 أكتوبر 2023 بأن جميع مقدمي خدمات VDA يسجلون ككيانات مشارِكة. بسبب عدم امتثال Bybit، نسّقت FIU-IND مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات (MEITY) لحظر موقع الشركة الإلكتروني، مما أدى بفعالية إلى وقف عملياتها في الهند.
بعد مراجعة الأوراق المكتوبة والشفهية المقدمة من Bybit، قرر أغاروال أن الشركة انتهكت العديد من أحكام قواعد منع غسيل الأموال (صيانة السجلات) لعام 2005 (PML Rules). أكدت الوزارة:
في أمر مؤرخ 31 يناير 2025، وممارسة للسلطة بموجب المادة 13 من PMLA، تم التأكد دون لبس أن Bybit كانت في انتهاك للمادة 12(1) من PMLA … ونتيجة لذلك، فُرضت غرامة إجمالية قدرها 9,27,00,000 روبية على Bybit.
أكدت وزارة المالية التزامها بضمان التنفيذ الصارم للوائح مكافحة غسيل الأموال في قطاع الأصول الافتراضية، مؤكدة على أن جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية يجب أن يمتثلوا للقوانين المالية الهندية.
