الهند تداهم إمبراطورية مُزعومة لتسويق العملات المشفرة متعددة المستويات مع توسع تحقيق غسل أموال بقيمة 275 مليون دولار عبر الولايات

مكتب تنفيذ القانون الهندي يستهدف شبكة بونزي للعملات المشفرة المزعومة

أطلقت هيئة مكافحة غسل الأموال الفيدرالية في الهند عمليات تفتيش منسقة مرتبطة بعملية بونزي للعملات المشفرة المزعومة في شمال الهند. قامت مديرية التنفيذ (ED)، وهي وكالة لمكافحة الجرائم المالية تحت وزارة المالية، بتنفيذ عمليات تفتيش في 14 ديسمبر، ركزت على شبكة تسويق هرمية مزيفة مشتبه بها تمتد عبر ولايات متعددة.

نفذت مديرية التنفيذ عمليات تفتيش في ثمانية مواقع عبر هيماشال براديش والبنجاب بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002، كجزء من تحقيق مستمر في احتيال مزعوم تقدر السلطات أنه تسبب في خسائر بحوالي 2,300 كرور روبية (حوالي 275 مليون دولار)، مما أثر على مئات الآلاف من المستثمرين. وصرحت الوكالة:

كشفت تحقيقات ED أن الأشخاص المتهمين يُزعم أنهم أطلقوا وأداروا مخططات تسويق هرمية / بونزية احتيالية تعتمد على العملات المشفرة من خلال منصات مختلفة … حيث تم إغراء المستثمرين الساذجين بوعود كاذبة بأرباح غير عادية.

وأشارت السلطة إلى أن “تلك المخططات كانت في الحقيقة منصات غير منظمة تم إنشاؤها ذاتياً، تعمل بطبيعة بونزية، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين السابقين.”

بدأ التحقيق من تقارير المعلومات الأولية المتعددة (FIRs) المودعة لدى أقسام الشرطة في كلا الولايتين ضد سوبهاش شارما، الذي حددته المحققين كعقل مدبر غادر البلاد في عام 2023، إلى جانب عدة شركاء. وأوضحت مسؤولو الإنفاذ أن المتهمين قاموا بإدارة منصات تسويق هرمية احتيالية تعتمد على العملات المشفرة، بما في ذلك كورفيو وفوسكرو وDGT وهايبنيكست وA-جلوبال، والتي وعدت بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد بينما كانت تعمل كأنظمة غير منظمة ومُعدة ذاتياً تعتمد على أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين.

اقرأ المزيد: الهند تجمد 271 مليون دولار في عملات مشفرة مع تف unravelل شبكة الفوركس عبر حلقات الدفع العالمية

عرضت نتائج التحقيق هيكلًا معقدًا مصممًا لإخفاء النشاط غير المشروع وغسل عائدات الجريمة. وصفت الوكالة:

قام الأشخاص المتهمين بإنشاء منصات عملات مشفرة مزيفة متعددة، وتلاعبوا بأسعار الرموز المزيفة / الوهمية، وأغلقوها وأعادوا تشغيلها بفترات دورية لإخفاء الاحتيال.

وفقاً لل ED، فقد تم توجيه عمليات جمع المال عبر كيانات قذائف، وحسابات مصرفية شخصية، وبعض الوسطاء العقاريين لإخفاء تدفقات الأموال، بينما يُزعم أن وكلاء العمولة كسبوا مبالغ ضخمة لتجنيد مشاركين جدد. كما أشارت السلطات إلى استخدام حوافز السفر الخارجي والفعاليات الترويجية لتوسيع نطاق المخطط.

على الرغم من أوامر التجميد الصادرة في نوفمبر 2023، أفاد المحققون أن 15 قطعة أرض في زيراكبور، البنجاب، تم بيعها في انتهاك لتلك الأوامر من قبل فرد متهم تم اعتقاله لاحقًا في عام 2025. أدت عمليات التفتيش إلى تجميد ثلاث خزائن، ورصيد بنكي، وودائع ثابتة بإجمالي حوالي 1.2 كرور روبية، بالإضافة إلى مصادرة وثائق، وأجهزة رقمية، وقواعد بيانات المستثمرين، وسجلات تتعلق بالممتلكات غير المنقولة والممتلكات باسم مستعار. قالت الوكالة إن العديد من الوثائق المجرمة والسجلات المتعلقة بالممتلكات والأجهزة الرقمية تم مصادرتها خلال العمليات. وقال المسؤولون إن التحقيق لا يزال جارياً حيث يتواصل الفحص المالي.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما الذي أدى إلى تحقيق ED في قضية بونزي للعملات المشفرة في شمال الهند؟
  رفعت تقارير FIR للشرطة مزاعم بوجود مخطط تسويق هرمية مزيفة كبيرة للعملات المشفرة دفعت المستثمرين بحوالي 2,300 كرور روبية.
• ما هي المنصات المشفرة المزيفة المذكورة في تحقيق ال ED؟
  أشار المحققون إلى كورفيو وفوسكرو وDGT وهايبنيكست وA-جلوبال كجزء من شبكة البونزي المزعومة.
• من المتهم بالعقل المدبر لمخطط بونزي للتسويق الهرمي للعملات المشفرة؟
  حددت السلطات سوبهاش شارما كالعقل المدبر المزعوم الذي غادر الهند في عام 2023.
• ما هي الأصول التي تم مصادرتها خلال عمليات تفتيش ال ED؟
  قام ال ED بتجميد خزائن ورصيد بنكي وودائع ثابتة وصادر وثائق وأجهزة رقمية وسجلات عقارية.