الهند تصادر 198 مليون دولار في العملات الرقمية—كشف واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية

الهند تستولي على 198 مليون دولار من العملات المشفرة في تحقيق احتيالي لـ Bitconnect

أعلنت إدارة التنفيذ (ED) في أحمد آباد يوم 15 فبراير أنها صادرت عملات مشفرة بقيمة 1,646 كرور روبية (حوالي 190 مليون دولار) فيما يتعلق بعملية احتيال العملة المشفرة Bitconnect. وقد أجريت عمليات البحث في 11 و 15 فبراير بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002. ووفقًا للمسؤولين:

خلال عمليات البحث، تم استرداد ومصادرة عوائد الجريمة في شكل عملات مشفرة متنوعة بقيمة 1646 كرور روبية (تقريبًا). بالإضافة إلى العملة المشفرة المذكورة، تم مصادرة 13,50,500 روبية نقدًا، وسيارة من طراز Lexus، وعدد من الأجهزة الرقمية.

استند تحقيق إدارة التنفيذ إلى تقارير المعلومات الأولى (FIRs) المسجلة من قبل إدارة التحقيق في الجرائم (CID) في سورات.

اكتشف المحققون أنه بين نوفمبر 2016 ويناير 2018، قامت Bitconnect بتشغيل عرض أوراق مالية احتيالي وغير مسجل يسمى “برنامج الإقراض”. جذب النظام المستثمرين عالميًا، بما في ذلك في الهند، بوعد زائف بعوائد مرتفعة. قام مؤسس Bitconnect ببناء شبكة دولية من المروجين الذين تم مكافأتهم بعمولات.

أوضحت إدارة التنفيذ أن الشركة زعمت أنها تستخدم “روبوت تداول تقلبات البرمجيات” لتحقيق عوائد تصل إلى 40% شهريًا، مع عوائد وهمية بمتوسط 1% يوميًا أو حوالي 3,700% سنويًا. ومع ذلك، لاحظ المسؤولون الهنود أن المتهمين لم يستثمروا الأموال بل قاموا بتحويلها إلى محافظ رقمية تحت سيطرتهم، مضيفًا:

من خلال تتبع العديد من محافظ الويب وجمع الاستخبارات الميدانية، تمكنت الإدارة من تحديد المحافظ والمواقع التي تحتوي على الأجهزة الرقمية التي تحتوي على تلك العملات المشفرة.

انهارت Bitconnect في أوائل عام 2018 بعد الكشف عنها كنظام بونزي. كما وجهت السلطات الأمريكية اتهامات ضد مؤسس Bitconnect وكبار المروجين بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال. تم الحكم بالسجن على جلين أركارو، المروج الرئيسي للمنصة في الولايات المتحدة، لمدة 38 شهرًا وأمر بدفع أكثر من 17 مليون دولار كتعويض للضحايا في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، تم توجيه الاتهام إلى مؤسس Bitconnect، ستحيث كومبهاني، في فبراير 2022، لكن مكانه لا يزال مجهولاً. تواصل السلطات جهودها لاستعادة الأموال ومحاسبة المسؤولين عن عملية الاحتيال بالعملات المشفرة التي بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.