البرازيل تُشدد قواعد العملات الرقمية، مستهدفة 'الذراع المالي' للجريمة المنظمة

البرازيل تهدف إلى تشديد الرقابة على العملات الرقمية لمكافحة تمويل الجريمة المنظمة

الحقائق

تنظم الحكومة البرازيلية إعادة نظر في نظام الامتثال للسيطرة على استخدام العملات الرقمية من قبل المنظمات الإجرامية لأغراض غير قانونية.

هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية جديدة لوزير المالية فرناندو حداد، التي تستهدف الذراع المالي للجريمة المنظمة بالإضافة إلى التدابير التقليدية بما في ذلك السيطرة على الأراضى.

وذكرت سي إن إن البرازيل بأن معيارًا تنظيميًا جديدًا لحل استخدام العملات الرقمية بواسطة المنظمات الإجرامية سيتم نشره قريبًا. وقال حداد إن CVM ستسعى لتحقيق “شفافية أكبر حول الأفراد وراء هذه الأصول وقواعد أوضح للمعاملة الضريبية.”

تُعيد الحكومة البرازيلية أيضًا تنظيم CVM، بإنشاء منظمة لمكافحة الجريمة المنظمة تتخذ الضرائب في طليعة جهودها.

هدف الحكومة هو توسيع هذه المنظمة في جميع أنحاء البرازيل، وإنشاء عشرة مراكز شرطة لمكافحة الجرائم المالية في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، تم تأجيل النشر بسبب إلغاء الإجراء المؤقت رقم 1,303، الذي غير قواعد ضريبة الدخل على العملات الرقمية الحالية.

لماذا هذا مهم

التركيز الجديد على العملات الرقمية كعنصر لتمويل الجريمة المنظمة قد يكون مزعجًا لأصحاب العملات الرقمية في البرازيل، نظرًا لأنه ستكون هناك قواعد امتثال جديدة مطبقة في البورصات الوطنية.

قد تترجم هذه القواعد أيضًا إلى زيادة في الرقابة وحتى قيود على تحركات بعض الأصول إذا صنفتها القواعد الجديدة على أنها خطيرة، مما يدفع البرازيليين لنقل أصولهم إلى منصات ذات رقابة أقل صرامة.

التطلع إلى المستقبل

على الرغم من أن السيطرة على تدفق العملات الرقمية لتمويل مجموعات الجريمة المنظمة أمر بالغ الأهمية، يقول المحللون المحليون إنه يجب القيام بذلك دون خنق الابتكار، أو التأثير على منصات العملات الرقمية المحلية أو التأثير على النمو المتزايد لتبني هذه التقنيات.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الاستراتيجية الجديدة لحكومة البرازيل بشأن العملات الرقمية؟
  تخطط الحكومة لإعادة النظر في أنظمة الامتثال لمنع استخدام العملات الرقمية من قبل المنظمات الإجرامية كجزء من مبادرة وزير المالية فرناندو حداد.
• ما هي التغييرات التنظيمية المتوقع حدوثها بشأن العملات الرقمية في البرازيل؟
  سيتم تقديم معيار تنظيمي جديد لتعزيز الشفافية حول حاملي أصول العملات الرقمية وتوضيح القواعد الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية.
• كيف ستكافح الحكومة البرازيلية الجريمة المنظمة ماليًا؟
  سيتم إنشاء منظمة لمكافحة الجرائم المالية، مع خطط لإنشاء عشرة مراكز شرطة في جميع أنحاء البلاد تستهدف الجريمة المنظمة.
• ما هي المخاوف التي يجب أن يكون لدى حاملي العملات الرقمية في البرازيل فيما يتعلق بهذه التغييرات؟
  قد تؤدي القواعد الجديدة للامتثال في البورصات الوطنية إلى زيادة الرقابة، مما قد يدفع المستخدمين لنقل الأصول إلى منصات ذات لوائح أقل صرامة.