السلطات الفيتنامية تفتح تحقيقاً في عملية احتيال في مجال العملات المشفرة بقيمة مليارات الدولارات

استجابة سريعة وتوجيه تهم رسمية

أطلقت السلطات في فيتنام تحقيقًا واسع النطاق في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في مجال العملات المشفرة في البلاد حتى الآن، واعتقلت عدة شخصيات بارزة متهمة بمخطط استمر لعدة سنوات لاختلاس الأصول. في الفترة من 20 إلى 21 مارس، استدعت فرق عمل منسقة في عدة مقاطعات أكثر من 140 شخصًا للاستجواب وصادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف وسجلات مالية.

وفقًا للتقارير المحلية، تحرك المحققون بسرعة لمنع المشتبه بهم من إتلاف المستندات أو إخفاء الأصول. في 23 مارس، رفعت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام دعوى جنائية رسمية بتهم غسل الأموال واستخدام شبكات الكمبيوتر أو الاتصالات السلكية واللاسلكية للاستيلاء على الممتلكات. امتدت الجرائم المزعومة لتشمل هانوي وعدة مدن أخرى.

حددت السلطات العقول المدبرة المزعومة بأنهم فونغ لي فين نان، المدير العام لشركة Digital Asset Management JSC، ومقرها في كان ثو؛ وتران كوانغ تشين، المسؤول الفني في بورصة العملات المشفرة ONUS، ومقرها في هانوي؛ ونغو ثي ثاو، مديرة شركة HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC، ومقرها في مدينة هو تشي منه.

يزعم المحققون أن نان، وتشين، وتاو، وشركاءهم أنشأوا وروجوا لعملات مشفرة مثل VNDC و ONUS و HNG، وبيعوها عبر بورصة ONUS. ولجذب المستثمرين، يُزعم أنهم استخدموا إعلانات كاذبة وتلاعبوا بالعرض والطلب لتعديل الأسعار بشكل مصطنع بتوجيه من نان.

في 24 مارس، تحركت وزارة الأمن العام لمقاضاة واحتجاز نان وتشين وتاو وأربعة آخرين بموجب المادة 290 من قانون العقوبات. ويواجه مشتبه به آخر المقاضاة بموجب المادة 324. وقد وافقت النيابة العامة الشعبية العليا على الاحتجازات.

bn_article_selector]

وتحث السلطات الضحايا على الاتصال بوكالة التحقيقات الأمنية. كما حذرت الشرطة الجمهور من توخي الحذر من مخططات الاستثمار عبر الإنترنت التي تتنكر في شكل "أنظمة بيئية تكنولوجية" أو مشاريع عملات مشفرة تعد بعوائد عالية.

الأسئلة الشائعة ❓

• ماذا حدث في مارس 2026؟ داهمت الشرطة في جميع أنحاء فيتنام عدة مواقع، واستجوبت 140 شخصًا، وصادرت أدلة إلكترونية في تحقيق كبير بشأن الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
• من هم المشتبه بهم الرئيسيون؟ احتجزت السلطات فونغ لي فين نان، وتران كوانغ تشين، ونغو ثي ثاو، وآخرين مرتبطين بعملات VNDC وONUS وHNG الرقمية.
• ما هي التهم الموجهة إليهم؟ يواجه المشتبه بهم تهمة الاستيلاء على ممتلكات عبر شبكات الكمبيوتر بموجب المادة 290، ويواجه أحدهم تهمة غسل الأموال بموجب المادة 324.
• كيف يمكن للضحايا الرد؟ يجب على الضحايا الاتصال بوكالة التحقيقات الأمنية في هانوي للحصول على التوجيه والإبلاغ عن مخططات الاستثمار المشبوهة عبر الإنترنت إلى الشرطة المحلية.