القاضي يأمر باحتجاز 'كريبتوسبين' في قضية مخطط هرمي بقيمة 300 مليون دولار

الصلات السياسية والاعتقال

أمر قاضي المحكمة العليا الإسبانية باحتجاز ألفارو روميو كاستيلو، رجل الأعمال المشفري المعروف باسم “كريبتو سباين” و”لويس كريبتو”، احتياطياً دون كفالة. جاء القرار بعد مزاعم بأن روميو دبر مخططاً هرمياً للاحتيال على المستثمرين بمبلغ 300 مليون دولار. صدر الأمر وسط مخاوف المحققين – بعد الكشف عن تحويلات أموال حديثة إلى الخارج – من إمكانية هروبه.

ووفقاً لتقارير محلية المصادر، لفت روميو الانتباه مؤخراً بعد اعترافه بتمويل حملته الانتخابية الأوروبية للويس بيريز، زعيم الحزب السياسي اليميني المتطرف سي أكابو لا فييستا (SALF). قام رجال أمن من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) باعتقال روميو في 6 نوفمبر.

أصدر القاضي أمر الاحتجاز بعد أن تم إبلاغه بوجود خطر كبير من عدم ظهور روميو في جلسة الاستماع المقررة يوم الجمعة. عمل المحققون، بالتعاون مع وكالة الضرائب الإسبانية، على تتبع 33.5 مليون دولار من التحويلات المالية الأخيرة إلى الخارج.

يواجه روميو تهماً خطيرة تشمل الاحتيال والانتماء إلى منظمة إجرامية وغسيل الأموال. تأتي هذه الاتهامات من إنشائه وتشغيله لنادي مادييرا إنفست (MIC)، الذي وصفته لجنة السوق الوطنية للأوراق المالية (CNMV) بأنه “غرفة تداول مالية”. وزُعم أن MIC وعد المستثمرين بعوائد سنوية لا تقل عن 20% من خلال جمع الأموال لأصول ذات قيمة عالية مثل الفن الافتراضي والذهب واليخوت والسيارات والسلع الفاخرة الأخرى.

تشير السلطات إلى أن روميو قام بتحويل الأموال بشكل منهجي من المنصة لشراء أصول شخصية. خلال الاستجواب، دافع عن تصرفاته، مدعياً أنه كان يعتزم رد الأموال إلى المستثمرين المتضررين الذين يقدر عددهم بـ 2,700. وأوضح أيضاً أنه قام برد العديد من الضحايا نقداً، على الرغم من عدم تمكنه من تقديم أدلة.

ثيرت شهادة روميو الشكوك بسبب التناقضات بشأن ممتلكاته وأسلوب حياته. وفقاً للقاضي، استخدم روميو شعبيته في وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة “عمل احتيالي لجمع الأموال من الجماهير” بين يناير 2023 وسبتمبر 2024، محولاً أموال المستثمرين إلى ثروة شخصية. تحالفت عدة مجموعات من الادعاء مع طلب المدعي الناجح لسجنه الفوري.

الأسئلة الشائعة 🧠

• لماذا تم احتجاز ألفارو روميو كاستيلو في إسبانيا؟ أمر قاض إسباني باحتجازه بسبب مخطط احتيالي في مجال العمولة الرقمية بقيمة 300 مليون دولار.
• ما هو نادي مادييرا إنفست (MIC)؟ يعد MIC مخططاً هرمياً مشتبهاً يعد بعوائد بنسبة 20% على استثمارات في الأصول الفاخرة.
• هل مول روميو أي حملات سياسية؟ اعترف بتمويل حملة لويس بيريز الانتخابية الأوروبية لحزب SALF.
• كم من الأموال تم تتبعها إلى الخارج من قبل المحققين؟ قامت السلطات بتتبع 29 مليون يورو في تحويلات حديثة إلى الخارج مرتبطة بروميو.