المدعي العام الأمريكي في ولاية كونيتيكت يصادر 600 ألف دولار من عملة «تيثر» مرتبطة برسالة تصيد احتيالي تستهدف «ليدجر»

ضحية عملية التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة في ولاية كونيتيكت يسترد أمواله

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كونيتيكت، بالتعاون مع فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيو هافن وشرطة ولاية كونيتيكت، رفع دعوى مصادرة مدنية في يناير 2026 ضد الأموال المضبوطة. في 31 مارس 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية قرار مصادرة ينقل عملة تيثر (USDT) إلى حكومة الولايات المتحدة.

تلقى الضحية، الذي تم تحديد هويته في وثائق المحكمة باسم T.M. فقط، رسالة غير مرغوب فيها على عنوان منزله في سبتمبر 2025. بدت الرسالة وكأنها صادرة عن "Ledger Security and Compliance" ووجهت المستلم بإكمال مراجعة أمنية إلزامية لمحفظة Ledger المادية الخاصة به.

اتبع T.M. تعليمات الرسالة، مما منح المحتالين إمكانية الوصول إلى عبارة استعادة المحفظة والتحكم في الأموال. تتبع المحققون الأصول المسروقة باستخدام تحليلات blockchain. كان المحتالون قد نقلوا الأموال عبر محافظ وسيطة متعددة وحولوها إلى USDT، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي، في محاولة لإخفاء الأثر.

سجلات البلوكشين علنية، وسمح سجل المعاملات الشفاف لوكلاء إنفاذ القانون بتتبع الأموال وتحديد أرصدة تتجاوز 600,000 دولار. زعمت شكوى المصادرة، المرفوعة باعتبارها القضية 3:26-cv-28 في مقاطعة كونيتيكت، أن عملة USDT تمثل عائدات احتيال عبر التحويلات البنكية وترتبط بانتهاكات غسل الأموال.

سمحت المصادرة المدنية للمدعين العامين بالتصرف دون تحديد هوية الجناة أو توجيه تهم جنائية إليهم، والذين يُعتقد أنهم موجودون في الخارج. صرح المدعي العام الأمريكي المؤقت ديفيد إكس. سوليفان بأن المجرمين لا ينبغي أن يتوقعوا الاحتفاظ بعائدات السرقة. وأشاد العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بي جي أوبراين بالجهود المشتركة بين المحققين الفيدراليين والولائيين في تعقب الأموال وتأمينها.

سيتم إعادة عملة USDT المستردة إلى T.M. من خلال عملية إدارة الأصول التابعة لوزارة العدل، والتي تشرف عليها قسم غسل الأموال واسترداد الأصول. استهدفت تكتيكات التصيد الاحتيالي عبر البريد العادي المستخدمة ضد T.M. عملاء Ledger منذ عام 2021 على الأقل.

حصل المحتالون على الأسماء والعناوين المنزلية من اختراق قاعدة بيانات عملاء Ledger في عام 2020 واستخدموا تلك المعلومات لإرسال رسائل تبدو احترافية. عادةً ما تطلب الرسائل من المستلمين إدخال عبارة الاسترداد المكونة من 24 كلمة على موقع ويب مزيف أو مسح رمز QR الذي يوجههم إلى صفحة ضارة.

وقد حذرت Ledger عملاءها باستمرار من أنها لا ترسل بريدًا غير مرغوب فيه تطلب فيه عبارات البذرة أو التحقق الأمني. أي رسالة أو اتصال يطلب عبارة الاسترداد هو عملية احتيال.

تعكس هذه القضية كيفية استخدام الوكالات الفيدرالية لتحليل البلوكشين لاسترداد الأصول في قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد لعب تعاون Tether في تجميد وتحويل USDT المصادرة إلى محافظ خاضعة لسيطرة الحكومة دورًا في إتمام عملية الاسترداد.

الأسئلة الشائعة 🔎

• ما هي عملية الاحتيال عبر التصيد التي تعرضت لها Ledger في ولاية كونيتيكت؟ أرسل محتال رسالة مزيفة بعنوان "Ledger Security and Compliance" إلى أحد سكان ولاية كونيتيكت، وخدعه لتسليم عبارة استرداد محفظته وخسارة ما يقرب من 234,000 دولار من العملات المشفرة.
• كيف استرد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملة تيثر المسروقة؟ استخدم العملاء تحليلات بلوكتشين لتتبع الأموال المسروقة عبر محافظ متعددة، حيث حددوا موقع أكثر من 600,000 دولار من عملة USDT التي حوّلها المحتالون إلى أصول.
• ما هي المصادرة المدنية في قضية العملات المشفرة؟ تسمح المصادرة المدنية للمدعين الفيدراليين بمصادرة الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي دون إدانة جنائية، وهو أمر مفيد عندما يكون المشتبه بهم مجهولي الهوية أو موجودين في الخارج.
• كيف يمكن لمستخدمي Ledger حماية أنفسهم من التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني؟ لا ترسل Ledger أبدًا رسائل غير مرغوب فيها تطلب عبارات البذرة أو التحقق الأمني، لذا يجب التعامل مع أي رسالة من هذا القبيل على أنها عملية احتيال والإبلاغ عنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على ic3.gov.