الحكم على 12 شخصًا مرتبطين بـ«أونكوين» في الأرجنتين

الحكم على الفرع الأرجنتيني لـ Onecoin بالسجن لمدة تزيد عن 71 عامًا

بينما انفجر Onecoin، أحد أكبر مخططات بونزي في تاريخ العملات المشفرة، في عام 2019، لا تزال الإجراءات القانونية التي تستهدف الأشخاص المرتبطين بالعملية مستمرة.

حُكم على الفرع الأرجنتيني لـ Onecoin، المكون من 12 فردًا، بالسجن لمدة تصل إلى 9 سنوات بعد أن اعترفت المجموعة بتورطها في المخطط. يوم الجمعة 13، أصدرت المحكمة الجنائية العاشرة في كوردوبا الأحكام التالية:

• إدغار مورينو (55 عامًا)، 6 سنوات و11 شهرًا.
• ريكاردو بيريتا (55 عامًا)، 7 سنوات.
• أليخاندرو تايلور (54 عامًا)، 9 سنوات.
• أرييل إدواردو موراسوت (47 عامًا)، 6 سنوات و11 شهرًا.
• ماريانا نويل لوبيز (44 عامًا)، 3 سنوات و10 أشهر.
• مانويل بيرالتا جيفارا (65 عاماً)، 8 سنوات.
• أندريس ماتياس لوبيز (42 عامًا)، 6 سنوات ونصف.
• ألدو خافيير ليغيزامون (57 عامًا)، 3 سنوات مع وقف التنفيذ.
• نانسي دياز (66 عامًا)، 3 سنوات مع وقف التنفيذ.
• مونيكا غابرييلا بلاسكو (58 عاماً)، 6 سنوات و11 شهراً.
• دانييل كورناغليا (45 عامًا)، 6 سنوات ونصف.
• أدولفو غوستافو أموشاستيغي (73 عامًا)، 8 سنوات.

كما أمرت المحكمة بأن يدفعوا 82,000 دولار كتعويض للمدعين. تايلور، الذي لم يساهم في تلبية مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة، تلقى أطول عقوبة على الإطلاق، بعد أن اعترف بامتلاكه الملايين وحيازته لأكثر من 12 سيارة فاخرة في وقت ما.

تم القبض على معظم المحكوم عليهم في عام 2020، بعد أن تلقت الدولة شكوى من ضحية أعطت حوالي 70,000 دولار للمجموعة في عام 2018. ولا تزال هناك قضية أخرى متعلقة بـ Onecoin معروضة أمام المحاكم تتضمن شبكة من موظفي البنوك الذين قاموا بغسل الأموال التي تم الحصول عليها من عملية الاحتيال ونقلوها خارج البلاد.

لا تزال روجا إغناتوفا، مؤسسة عملية احتيال أونكوين، التي تلقت استثمارات تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، طليقة. تم إدراج إغناتوفا ضمن قائمة الهاربين العشرة الأكثر طلبًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ولكن هناك تقارير متضاربة حول مكان وجودها المحتمل.

بينما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في البداية أنها ربما سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة أو بلغاريا أو ألمانيا أو روسيا أو اليونان و/أو أوروبا الشرقية باستخدام جواز سفر ألماني، تشير تقارير أخرى إلى أنها ربما تكون قد توفيت بالفعل في عام 2018.

يزعم موقع إلكتروني بلغاري يُدعى "مكتب التحقيقات والبيانات" (Bird.bg) أن إغناتوفا تم تقطيع أوصالها وإلقائها في البحر الأيوني بناءً على أمر من أحد أباطرة المخدرات.

الأسئلة الشائعة

• ماذا حدث لمشغلي Onecoin في الأرجنتين؟ حكمت محكمة في كوردوبا على 12 شخصًا من الفرع المحلي بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات لدورهم في مخطط بونزي.

• ما هي العقوبات المالية التي فرضتها المحكمة الأرجنتينية؟ إلى جانب عقوبة السجن، صدر أمر بحق المشغلين المدانين بدفع 82,000 دولار كتعويض جماعي للمدعين الذين تعرضوا للاحتيال.

• لماذا تلقى أليخاندرو تايلور أقسى حكم محلي؟ تلقى تايلور تسع سنوات لأنه رفض المساهمة في صندوق التعويضات الذي أمرت به المحكمة على الرغم من ثروته المعترف بها.

• هل مؤسس عملية احتيال Onecoin العالمية رهن الاحتجاز؟ لا تزال المؤسسة روجا إغناتوفا هاربة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، على الرغم من أن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أنها ربما قُتلت في عام 2018.