الدفاع يسعى لرفض قضية Samourai Wallet بعد إفشاء FinCEN وتحول سياسة وزارة العدل

معركة قانونية تلوح في الأفق حيث يستند مؤسسو Samourai إلى انتهاكات برادي

في وثيقة المحكمة بتاريخ 5 مايو، كشف المحامون الدفاع أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) نصحت المدعين في أغسطس 2023 بأن Samourai Wallet ربما لا تنطبق عليه تصنيفات مشغل نقل الأموال المرخص بموجب لوائحها.

وعلى الرغم من ذلك، وجهت المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) تهماً إلى رودريغيز وهيل في أبريل 2024 بالتآمر لارتكاب غسل أموال وتشغيل أعمال لنقل الأموال غير مرخصة، زاعمة أن محفظة البيتكوين التي تركز على الخصوصية سهلت معاملات غير مشروعة بقيمة ملياري دولار على مدى تسع سنوات.

وتجادل الدفاع بأن المدعين انتهكوا قواعد إفشاء برادي بحجبهم لتقييم FinCEN لأكثر من عام، ولم يتم الإفراج عنه إلا في 1 أبريل 2025 بعد طلب محدد. يشير إفشاء برادي إلى الالتزام الدستوري للمدعين بمشاركة الأدلة المخففة مع الدفاع، كما تم تحديده من قبل قضية المحكمة العليا في عام 1963، برادي ضد ماريلاند. ويتضمن ذلك أي مادة يمكن أن تقوض قضية الحكومة أو تدعم براءة المدعى عليه.

يمكن أن يؤدي الفشل في الإفصاح عن مثل هذه الأدلة بشكل سريع إلى عقوبات، بما في ذلك رفض القضية. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية أن مسؤولي FinCEN أكدوا أن نموذج Samourai غير الاحتجازي—حيث يتحكم المستخدمون في المفاتيح الخاصة—”يشير بقوة” إلى أنه ليس مشروع خدمات مالية (MSB)، وفقاً لملف الفريق الدفاعي.

اكتسبت القضية أهمية جديدة بعد مذكرة وزارة العدل في 7 أبريل 2025 من نائب المدعي العام تود بلانش أمر المدعين بتجنب “تطبيق الأطر التنظيمية” على مشاريع العملة المشفرة بينما تنتظر القواعد الرسمية. تحظر السياسة بشكل خاص توجيه اتهامات ضد خدمات الخلط مثل Samourai عن مخالفات الترخيص أو سوء تصرف المستخدمين—وهو جوهر هذه القضية.

لم يرد المدعون بعد على طلب الدفاع بإسقاط القضية بتاريخ 10 أبريل، والذي قدموا بعد أيام من مذكرة بلانش. يدعي المحامون الدفاع أن تأخر إفشاء FinCEN ألحق الضرر بموكليهم، وقد يؤثر على قرارات الكفالة التي قيدت رودريغيز بالإقامة الجبرية وقيّدت وصول كلا المدعى عليهما إلى الأموال القانونية.

لقد أصر رودريغيز وهيل منذ فترة طويلة على امتثالهما لتوجيهات FinCEN لعامي 2014 و2019، التي تعفي الأدوات المشفرة غير الاحتجازية من ترخيص MSB. تظهر تصريحات عامة من 2021–2022 أن رودريغيز استشهد مرارًا وتكرارًا بهذه التوجيهات كمبرر لعمليات Samourai.

ما زالت جلسة الاستماع لمعالجة جدول إفشاء برادي والعلاجات المحتملة معلقة. وإذا ألغيت القضية، فقد تؤسس سابقة تحد من قدرة المدعين على استهداف مطوري العملات المشفرة بموجب القوانين المالية القائمة.