لقد صممت الأرجنتين بروتوكولات التعرف والطب الشرعي وأقرتها لتوجيه قوات الأمن والشرطة في توحيد إجراءاتهم لمكافحة جرائم العملات الرقمية.
الأرجنتين تصمم بروتوكولات جنائية لمكافحة جرائم العملات المشفرة
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
الأرجنتين تقرر بروتوكولات التعرف والطب الشرعي والمصادرة لجرائم العملات الرقمية
اتخذت الأرجنتين خطوة أخرى نحو تمكين موظفيها العموميين لمحاربة جرائم العملات الرقمية. أصدرت وزارة الأمن القومي للبلاد مؤخرًا القرار رقم 117/2025، والذي يصف الإجراءات التي يجب على الموظفين العموميين، بما في ذلك الشرطة والقوات الأمنية الفيدرالية، اتباعها عند التعامل مع الأصول الرقمية المحتملة ذات الصلة بالجريمة.
يهدف البروتوكول الذي يجب على السلطات الأرجنتينية الآن اتباعه إلى توحيد الإجراءات اللازمة لمنع فقدان أو تغيير الأصول الرقمية في الإجراءات الرسمية.
بنفس الطريقة، يعترف القرار ويحدد أن العملات الرقمية هي أدوات تُستخدم في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولهذا السبب، أقرت وزارة الأمن الحاجة إلى تعزيز البحوث وتحري هذه الأصول عندما تكون متورطة في أنشطة إجرامية.
وبهذه الخطوة، تتقدم الأرجنتين إلى مقدمة دول أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بمعالجة جرائم العملات المشفرة وتعترف بأهمية الأصول الرقمية كمقابل مالي.
وبسبب ذلك، فإن البلاد كانت موطنًا للعديد من الاحتيالات البارزة المتعلقة بالعملات الرقمية التي أثرت على الآلاف، معظمها متعلق بالاحتيال الاستثماري والمخططات الهرمية.
وزارة الأمن على دراية بموجة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية وقد أعدت مجموعة من الأدوات لمكافحتها. في ديسمبر، قررت الوزارة أن على قوات الأمن منع “التوسط المالي غير المصرح به من خلال استخدام أصول العملات الرقمية”، متعهدة بتتبع السلوك الاحتمالي الإجرامي الناتج عن استخدامها بشكل استباقي.
اقرأ المزيد: الأرجنتين تقوم بدوريات في الفضاء الإلكتروني بحثًا عن مجرمي العملات الرقمية
حققت السلطات الأرجنتينية انتصارات كبيرة في قضايا جرائم العملات الرقمية العام الماضي. في سبتمبر، تم تنفيذ واحدة من أولى عمليات مصادرة العملات الرقمية في عملية غسيل أموال اشتملت على تهريب الهواتف الكيزاني وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
اقرأ المزيد: تسجيل أول مصادرة للعملات المستقرة في الأرجنتين حيث تعطل السلطات عملية غسيل الأموال
كما طلبت وكالات إنفاذ القانون الأرجنتينية في ديسمبر تجميد 3.5 مليون USDT مرتبطة بـ Rainbowex، وهي مخطط هرمي مزعوم. كانت هذه المرة الأولى التي تتفاعل فيها السلطات القانونية الأرجنتينية بشكل مباشر مع Tether في قضية جنائية، حيث أصدرت أمرًا لهذا الغرض.
اقرأ المزيد: الأرجنتين تجمد 3.5 مليون دولار في USDT مرتبطة بـ Rainbowex وسط عملية مصادرة ضخمة
