الأرجنتين تجمد 3.5 مليون دولار أمريكي في USDT مرتبطة بـ Rainbowex وسط عملية مصادرة ضخمة

السلطات الأرجنتينية تصدر أمر بمصادرة 3.5 مليون USDT على Rainbowex

أمرت السلطات الأرجنتينية تيثر، الشركة وراء USDT، بتجميد 3.5 مليون دولار من الأصول المرتبطة بـ Rainbowex، وهي مجموعة مشتبه بها للنظام الهرمي الذي أثر على الآلاف في الأرجنتين. ستكون هذه الخطوة من المرات الأولى التي يتفاعل فيها النظام القضائي الأرجنتيني الرسمي مع تيثر لإتمام أمر تجميد الأصول.

تأتي هذه الخطوة بعد عملية ضخمة ضد الأفراد المرتبطين بعمليات Rainbowex. حيث تم تنفيذ 22 مذكرة تفتيش مما أدى إلى احتجاز 10 أفراد كجزء من حملة في سان بيدرو. كما أدت العملية إلى إصدار أمرين اعتقال دوليين بالإنذار الأحمر لشخصين ماليزيين.

يمكن لـ USDT، التي تصدر مركزيا من قبل تيثر، أن يتم حظرها عبر إدراج القوائم السوداء للمحافظ التي تحمل العملة المُلوثة. كان إشراك القطاع الخاص مفتاحًا لتحقيق هذا الإنجاز، حيث دعمت شركات مثل Lemon و Chainalysis هذه الجهود بالدعم التقني.

وفقًا لـ مصادر أرجنتينية مقربة من القضية، فإن هذه المؤسسات “وضعت كل المعلومات الواردة في قواعد بياناتها، كمتخصصين في مجالاتهم للمساعدة في عمليات تحليل البيانات.”

قدم Rainbowex نفسه كمنصة حقيقية تستخدم معاملات وتحركات العملات الرقمية لتحقيق مكافآت كبيرة لمستثمريه. ومع ذلك، وفقًا للتحقيقات، كان النظام جزءًا من حلقة مغلقة دون صلة بالبلوكشين العامة. عندما حاول المستثمرون إغلاق حساباتهم وسحب أرباحهم، رفض النظام، وهنا بدأت المشاكل.

لاتزال التحقيقات جارية. اكتشفت السلطات أن أشخاصًا مرتبطين بـ Rainbowex حتى أنهم استأجروا ممثلين للتظاهر كمديرين في الأحداث. وذكر ماوريسي ليكزو، وهو رجل بولندي، بأنه دُفع له 1,500 دولار مقابل مشاركته في حدث جوائز حيث تم تكريم المشاركين الأكثر نشاطًا ونجاحًا من قبل المجتمع.

لقد أدى الارتفاع في هذا النوع من المخططات الهرمية إلى تنبيه السلطات. وزادت وزارة الأمن مؤخراً من مراقبتها لهذه الأنشطة، وعدتها جزءًا من الجرائم الخاضعة لأنشطتها الوقائية.

اقرأ المزيد: الأرجنتين تراقب الفضاء الإلكتروني في ملاحقة مجرمي العملات الرقمية