أكثر من 4 مليارات دولار نُقِلت عبر عمليات احتيال بالعملات الرقمية في باراغواي

تسجيل باراغواي لعمليات احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 4 مليارات دولار

عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات بونزي تتزايد في الأسواق الناشئة، حيث يتم إغراء الناس للاستثمار بالوعود بعوائد عالية في فترة زمنية قصيرة. وكشفت السلطات مؤخراً أن هذا النوع من المخططات قد ازدهر في باراغواي، حيث تم تحويل أكثر من 4 مليارات دولار من خلال هذه المنصات بين عامي 2023 و2024.

صرح ديونسيل ألركون، رئيس قسم جرائم الإنترنت في الشرطة الوطنية في باراغواي، بأن منصات التبادل والشبكات الاجتماعية كانت عناصر أساسية في هذه العمليات.

وخلال مقابلة حديثة، أبرز ألركون أن الناس انجرفوا إلى هذه المنصات الاحتيالية بسبب العوائد العالية التي عُرضت عليهم. ومع ذلك، ونظرًا لعدم المعرفة بالعملات المشفرة، تلقى المستخدمون أموالاً وهمية في حسابات احتيالية تُدار بواسطة الوسطاء، الذين كانوا جوهريين لعمل هذه الاحتيالات.

صرّح قائلاً:

أنهم يخلقون منصات وهمية كطُعم، بالإضافة إلى الأرباح الصغيرة التي تضاف إلى حسابات الضحايا، الذين سينتظرون حتى أربعة أشهر قبل إدراك أنهم تعرضوا للاحتيال.

أوضح ألركون أن هذا الرقم يشمل المنصات التي ليس بالضرورة أن تنشأ في باراغواي، ولكنها استخدمت باراغواي كبلد عبور، مستغلة الحسابات والمنصات الباراغويانية لتحويل الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني.

وفي حين لم يكشف عن العمليات المتبعة للحصول على هذا الرقم، أشار ألركون إلى أن الشركات المتخصصة شاركت في التحليل الذي أدى إلى هذا الاستنتاج.

كما قال ألركون إنه بينما كانت معاملات العملات المشفرة قابلة للتتبع بنسبة 100%، فإن استرداد هذه الأموال واكتشاف الأسماء وراء هذه التحركات لم يكن دائمًا ممكنًا بسبب العمليات البيروقراطية التي تشمل الحكومات الدولية والشركات الأجنبية.

ومع ذلك، أكد أنه مع البلاغات السريعة عن هذه الأنشطة الاحتيالية، فإن لدى السلطات فرصة أكبر لإيقاف هذه العمليات واسترداد الأموال قبل مغادرتها للبلاد عبر تبادل العملات المشفرة أو التحويلات النقدية.

اقرأ المزيد: مجلس الشيوخ في باراغواي يمرر قانونًا يفرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن على مُعدني العملات الرقمية بسبب سرقة الكهرباء